TRABAJO ANALISTAS PREVENCION LAVADO

Investigación de operaciones inusuales implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero... buscamos a nuestro próximo: analista de normatividad...

Experiencia: experiencia en funciones relacionadas con: apoyo, implementación y cumplimiento de políticas y legislación en conocimiento del cliente y prevención...

Normativa y regulaciones locales e interncionales con la prevencion de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo... auditor de prevencion de lavado de dinero...

Se encuentra en búsqueda de: lider de prevencion de lavado de dinero licenciaturas: licenciatura en áreas administrativas, financieras, actuariales o afín...

•            1 año de experiencia en prevención de lavado de dinero  •  experiencia en cnsf o cnbv •            conocimiento en regulación de entidades financieras...

Importante institución bancaria, solicita por expansión: analista pldobjetivo del puesto sera responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo en materia...

Manejo de excelconocimientos en prevención de lavado de dinero cumplimiento de obligaciones presentación de avisosofrecemos sueldo base mensual de 10 mil bono...

Beneficios atractivos y estabilidad laboral... horario: lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm (con 2 horas para comer)... prestaciones superiores a la ley: -aguinaldo...

- colaborar con las autoridades competentes en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero... - realizar análisis de información para identificar posibles...

Controla la calidad del análisis realizado por los analistas de mitigación de fraude y buzón de prevención de fraudes perú, supervisa el cumplimiento de las acciones...

Debe de vigilar el cumplimiento del sistema prevención del lavado de dinero... realizar revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de las políticas...

Analizar la efectividad de los controles internos para prevenir el lavado de dinero... realizar las investigaciones y pruebas necesarias para identificar y resolver...

Colaborar en las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas...

- inglés intermedioresponsabilidades: - implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo...

Normativa local de el salvador sobre prevención de lavado de dinero y activos... capacitación: realizar capacitaciones sobre cumplimiento y prevención de lavado...

Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles...

O apegándose al programa de combate al lavado de dinero del banco y a los lineamientos de conducta empresarial al reportar cualquier circunstancia inusual o actividad...

·prevención de lavado de dinero: revisar depósitos en efectivo, transacciones, y proporcionar información a autoridades; administrar el sistema siglo/pld...