LIDER DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Descripción de la oferta de empleo
Se encuentra en búsqueda de:
LIDER DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Licenciaturas:
Licenciatura en áreas administrativas, financieras, actuariales o afín.
Requisitos:
Experiencia de 2 años en el área de Prevención de lavado de dinero.
Experiencia en Análisis de operaciones identificando riesgos relacionados con el comportamiento inusual.
Conocimiento en la elaboración de avisos al SAT para el reporte de actividades vulnerables.
Sólidos conocimientos en estadística aplicada a temas de PLD/FT.
Ingles Intermedio.
Funciones:
Apoyar en el desarrollo de las políticas de identificación y conocimiento del Cliente para dar cumplimiento a lo previsto en Ley Antilavado.
Realizar el seguimiento de investigación de las Operaciones Inusuales.
Coordinar para generar evidencia a revisiones de Auditoría.
Locación:
Paseo 60
Detalles de la oferta
- Empeño Dondé Express
- Sin especificar
- 08/11/2024
- 06/02/2025
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