OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE SOFOM
Descripción de la oferta de empleo
Garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.Requisitos Indispensables:
- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento
- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afines.
- Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o regulación financiera, preferentemente en SOFOM, banca o instituciones financieras.
- Conocimiento actualizado de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) y las disposiciones de la CNBV y UIF.
- Manejo de herramientas tecnológicas de monitoreo y detección de operaciones sospechosas.
- Inglés intermedioResponsabilidades:
- Implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.
- Monitorear y analizar transacciones financieras, identificando operaciones inusuales o sospechosas.
- Realizar los reportes correspondientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo.
- Actualizar y capacitar al personal sobre las normativas y procedimientos en materia de cumplimiento.
- Mantener un seguimiento riguroso de los cambios regulatorios aplicables al sector financiero.
- Colaborar con las áreas legales, de auditoría y de riesgos para garantizar una gestión adecuada de los riesgos de incumplimiento.Competencias:
- Alto sentido de la ética y responsabilidad.
- Capacidad analítica y atención a los detalles.
- Habilidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones informadas.
- Excelente comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para mantener la confidencialidad y manejo de información sensible.
Detalles de la oferta
- ACRUX CZM
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 18/11/2024
- 16/02/2025
Involve rh cuenta con una posición como coordinador de sofom (experiencia en arrendamiento para coordinar eficientemente las operaciones de arrendamiento en una sofom, asegurando el cumplimiento normativo y brindando un excelente servicio al cliente... 00 por mes neto jornada laboral: tiempo completo......
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... orientación al proveedor para el uso de la plataforma digital......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... experiencia profesional:• trabajo con grandes empresas: experiencia previa en documentación de procesos paragrandes empresas, preferible......
Requisitos del puesto secundaria terminada (certificado) experiencia mínima de 1 año como oficial albañil o un puesto similar capacidad de liderear personas otros datos del puesto salario base bruto mensual de: $20,000... 00 prestaciones de ley zona a laborar: los ramones n......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puestoexperiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puesto experiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
Responsable y trabaje bajo presion... horario: lunes a viernes 9:00 a 18:00 sabado: 9:00 a 13:00 sueldo: 3,800 a 4,000... el vacante se esta solicitando en ecatepec por el metro olimpica, pero que no tenga problemas en ser enviado a otro lado de la ciudad... se solicita herrero que sepa fabricar puertas......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... ofrecemos: sueldo $15,000 a $18,000 mensuales nominales prestaciones de ley y superiores... otros datos del puesto iia, ime, ima......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... facilitador de producción o materiales guadalupe nl- parque industrial nexxus guadalupe ingeniería(titulado o titulo por entregar)......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... sueldo mensual $15,000 a $18,000 prestaciones de ley y superiores pago por semana disponibilidad de rolar turnos de 8 horas, de dia......
