ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Descripción de la oferta de empleo
Estamos creciendo, te invitamos a unirte a nuestro Grupo para implementar nuevos proyectos y asumir retos que impacten en los objetivos de la institución.
Buscamos a nuestro próximo.
Analista de Normatividad y Prevención de Lavado de Dinero Objetivo.
Asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.
Responsabilidades.
Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.
Monitoreo y Analisis Normativo.
Investigación de Operaciones Inusuales Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.
Capacitar al personal en normatividad y PLD.
Colaborar con auditorías internas y externas.
Requisitos.
Licenciatura en Derecho, Finanzas o áreas afines.
Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.
Conocimiento de regulaciones financieras.
Manejo de herramientas de análisis de datos, EXCEL y Tablas Dinámicas.
Principales Habilidades Capacidad analítica.
Atención al detalle.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Adaptabilidad al cambio.
Gestión del tiempo Disponibilidad para laborar de forma presencial de lunes a viernes en Montes Urales, Miguel Hidalgo Ofertamos.
Sueldo base, cotización 100% Aguinaldo de 30 días SGMM Seguro de Vida Programa de bienestar Plan privado de pensiones Fondo de Ahorro Caja de ahorro Convenios con Universidades y Centros deportivos ¡Únete a Actinver y construye tu fututo laboral con nosotros!
Detalles de la oferta
- SERVICIOS ACTINVER
- Sin especificar
- 02/10/2024
- 31/12/2024
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