OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD
Descripción de la oferta de empleo
Empresa: Century 21 SI-NOW
Puesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)
Ubicación: (Indicar la ubicación)
Descripción del puesto:
Estamos buscando contratar a un Oficial de cumplimiento PLD altamente calificado para unirse a nuestro equipo en Century 21 SI-NOW. El candidato seleccionado será responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero en la empresa. El oficial de cumplimiento PLD deberá realizar análisis de información, demostrar liderazgo, pensamiento crítico de riesgos, tener habilidades de comunicación sólidas, una integridad impecable y destacar en el trabajo en equipo.
Responsabilidades:
- Supervisar y asegurar el cumplimiento de las políticas y regulaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero.
- Realizar análisis de información para identificar posibles actividades sospechosas o de lavado de dinero.
- Ofrecer orientación y capacitación a los empleados en relación con las políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Mantener actualizados los registros y documentación necesarios para el cumplimiento normativo.
- Colaborar con las autoridades competentes en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero.
Requisitos:
- Licenciatura en contabilidad, finanzas, derecho o una disciplina relacionada.
- Experiencia mínima de 3 años en el campo de cumplimiento de PLD.
- Conocimiento profundo de las regulaciones y mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.
- Habilidades sólidas en el análisis de información financiera y de riesgos.
- Excelentes habilidades de comunicación, incluyendo la capacidad de presentar información de manera clara y concisa.
- Integridad impecable y capacidad para manejar información y situaciones confidenciales de manera ética.
- Fuerte habilidad de liderazgo y capacidad para trabajar en equipo.
Si cumples con los requisitos mencionados y te consideras un profesional altamente motivado y orientado al cumplimiento de los estándares más altos de ética y legalidad, te invitamos a postularte para este puesto en Century 21 SI-NOW.
Envía tu currículum y carta de presentación detallando tu experiencia y habilidades relacionadas con el puesto a la siguiente dirección de correo electrónico: (reclutamientosinow@gmail.com).
Esperamos contar con tu pronta postulación para evaluar tus habilidades y experiencia en relación con este puesto. ¡Únete a nuestro equipo y contribuye al éxito continuo de Century 21 SI-NOW en la prevención de lavado de dinero!
Detalles de la oferta
- Century 21 SI-NOW
- Sin especificar
- 28000$ - 28000$
- 04/11/2024
- 02/02/2025
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... interactuar con las áreas de compras para la oportuna identificación......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... • implementación y documentación de normas iso y nmx: experiencia en laimplementación de sistemas de gestión de seguridad de la información......
Requisitos del puesto secundaria terminada (certificado) experiencia mínima de 1 año como oficial albañil o un puesto similar capacidad de liderear personas otros datos del puesto salario base bruto mensual de: $20,000... en ami energy empresa dedicada al sector oil & gas, estamos en bsuqueda de un oifical......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puestoexperiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
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