MESERO

Asegurar y supervisar el cumplimiento de las políticas y regulaciones relacionada con la prevención de lavado de dinero.
Cumplir auditoria interna y contabilidad general conforme a normatividad financiera, fiscal, legal.
Ejecutar evaluación de cumplimiento normativo de acuerdo a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Analizar la efectividad de los controles internos para prevenir el lavado de dinero.
Capacitar al personal en la prevención de lavado de dinero y garantizar una cultura de cumplimiento.
Identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero y adoptar las medidas efectivas para mitigación.
Realizar revisiones y actualizar las políticas y procedimientos de PLD.
Integrar y resguardar la evidencia de trabajo realizado de hallazgos identificados.
Realizar las investigaciones y pruebas necesarias para identificar y resolver vulnerabilidades con lavado de dinero.
Crear y actualizar el plan de auditoria interna.
Efectuar recomendaciones a gerencia financiera sobre software, políticas e indicadores de auditoria.
Desarrollar nuevos programas de auditoria para asegurar controles financieros adecuados.