TRABAJO CUMPLIMIENTO PLD

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Certificado cómo oficial de cumplimiento ante la cnbv... bolsa de trabajo méxico ofrecemos puesto de oficial de cumplimiento pld para el sector de legal asesoria...

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El oficial de cumplimiento debe de definir las estrategias de prevención... debe de vigilar el cumplimiento del sistema prevención del lavado de dinero...

Experiencia: 6 meses en pld conocimientos: básicos en pld, deseable en seguros... actividades: monitoreo de la generación y extracción de las alertas del sistema...

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De la ley de instituciones de crédito y financiamiento al terrorismo, así como al manual de cumplimiento...     objetivo del puesto: (monitoreo, seguimiento...

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