OFICIAL JR DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Oficial Jr de Cumplimiento
Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.Requisitos:
Licenciatura concluida (Título y Cédula)
Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en Entidades Financieras, con dominio en la regulación de dicha materia.
Dominio en temas de EBR, Actualización de Manuales de Cumplimiento, Reporte de diversas Operaciones a la CNBV, Dictamen Técnico, Clientes de Alto Riesgo, Comité de Comunicación y Control, Respuesta a oficios de la CNBV y Atención a Auditorías.
Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
Conocimientos teóricos y prácticos:
1. Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO).
2. Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.
3. Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).
4. Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).
Funciones principales:
Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
Habilidades:
Orientado a resultados
Organización
Seguimiento
Trabajo bajo presión
Prestaciones y beneficios adicionales
Sueldo bruto mensual de: $35,000 BRUTOS
Prestaciones de ley
Seguro de vida
Zona a Laborar SANTA FE, ESQUEMA HIBRIDO.
Horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:30 pm
Detalles de la oferta
- Financiera Independencia
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 35000$ - 35000$
- 07/11/2024
- 05/02/2025
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Sueldo fijo + bonos por cumplimiento de objetivos... empresa dedicada al giro farmacéutico, está en busca de comprador/a jr para atender cadenas de farmacias a nivel nacional desde oficina, acostumbrados a trabajar por objetivos, con incentivos por cumplimiento de metas... capacitación constante en temas......
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