ABOGADO JR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Descripción de la oferta de empleo
Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:ABOGADO JR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.Requisitos:
- Licenciatura concluida (Título y Cédula)
- Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
- Conocimientos sólidos en: Dominio en temas de EBR, actualización de manuales de cumplimiento, reporte de diversas Operaciones a la CNBV, comité de Comunicación y Control, respuesta a oficios de la CNBV, atención a Auditorías.
Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
Conocimientos teóricos y prácticos: Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO), conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R., conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad), conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).
Funciones principales:
- Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
- Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
- Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
- Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
- Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
Habilidades:
- Orientado a resultados
- Organización
- Seguimiento
- Trabajo bajo presión
Detalles de la oferta
- Financiera Independencia
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 15/11/2024
- 13/02/2025
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