OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD CERTIFICADO POR CNBV
Descripción de la oferta de empleo
Trabajamos bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición de
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Requisitos
Lic. en Derecho
Experiencia Indispensable de más de 3 años, en el área de PLD AML Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales Prevención de Lavado de Dinero supervisando el cumplimiento de normativas, formación, control transaccional, expedientes, reportes ante las autoridades, CNBV, Banxico Manuales , perfil de riesgo, etc.
Atención a requerimientos de las autoridades, presentación de informes, reportes, etc.
Certificado cómo Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
Experiencia en manejo de documentos legales tales cómo actas, poderes, escritos, respuestas a requerimientos, contratos, etc.
Experiencia en relación con notarios, abogados externos, gestores.
Manejo de personal.
Atención a auditorías internas y externas.
Ofrecemos
Sueldo bruto anunciado de manera inicial más todas las prestaciones de ley
Jornada laboral de lunes a viernes de 830 a 530, requerido presencial.
Equipo de trabajo, capacitación
Beneficios adicionales
Contratación directa por la empresa y 100 vía nómina.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Oficial de cumplimiento PLD para el sector de Legal Asesoria en la empresa globo cambio de Guadalajara. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- globo cambio
- 20/11/2024
- 18/02/2025
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... orientación al proveedor para el uso de la plataforma digital......
Requisitos del puesto secundaria terminada (certificado) experiencia mínima de 1 año como oficial albañil o un puesto similar capacidad de liderear personas otros datos del puesto salario base bruto mensual de: $20,000... 00 prestaciones de ley zona a laborar: los ramones n......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... experiencia profesional:• trabajo con grandes empresas: experiencia previa en documentación de procesos paragrandes empresas, preferible......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puestoexperiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puesto experiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
Responsable y trabaje bajo presion... horario: lunes a viernes 9:00 a 18:00 sabado: 9:00 a 13:00 sueldo: 3,800 a 4,000... el vacante se esta solicitando en ecatepec por el metro olimpica, pero que no tenga problemas en ser enviado a otro lado de la ciudad... se solicita herrero que sepa fabricar puertas......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... ofrecemos: sueldo $15,000 a $18,000 mensuales nominales prestaciones de ley y superiores... otros datos del puesto iia, ime, ima......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... facilitador de producción o materiales guadalupe nl- parque industrial nexxus guadalupe ingeniería(titulado o titulo por entregar)......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... sueldo mensual $15,000 a $18,000 prestaciones de ley y superiores pago por semana disponibilidad de rolar turnos de 8 horas, de dia......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... sueldo mensual $15,000 a $18,000 prestaciones de ley y superiores pago por semana disponibilidad de rolar turnos de 8 horas, de dia......
