OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD CERTIFICADO POR CNBV
Descripción de la oferta de empleo
Trabajamos bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición de
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Requisitos
Lic. en Derecho
Experiencia Indispensable de más de 3 años, en el área de PLD AML Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales Prevención de Lavado de Dinero supervisando el cumplimiento de normativas, formación, control transaccional, expedientes, reportes ante las autoridades, CNBV, Banxico Manuales , perfil de riesgo, etc.
Atención a requerimientos de las autoridades, presentación de informes, reportes, etc.
Certificado cómo Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
Experiencia en manejo de documentos legales tales cómo actas, poderes, escritos, respuestas a requerimientos, contratos, etc.
Experiencia en relación con notarios, abogados externos, gestores.
Manejo de personal.
Atención a auditorías internas y externas.
Ofrecemos
Sueldo bruto anunciado de manera inicial más todas las prestaciones de ley
Jornada laboral de lunes a viernes de 830 a 530, requerido presencial.
Equipo de trabajo, capacitación
Beneficios adicionales
Contratación directa por la empresa y 100 vía nómina.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Oficial de cumplimiento PLD para el sector de Legal Asesoria en la empresa globo cambio de Guadalajara. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- globo cambio
- 20/11/2024
- 18/02/2025
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... interactuar con las áreas de compras para la oportuna identificación......
Requisitos del puesto secundaria terminada (certificado) experiencia mínima de 1 año como oficial albañil o un puesto similar capacidad de liderear personas otros datos del puesto salario base bruto mensual de: $20,000... 00 prestaciones de ley zona a laborar: los ramones n......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... formación específica en normativas nmx de calidad en desarrollo de software... habilidades y competencias:• gestión de documentación: habilidad......
Requerimos 1 oficial de rreacción zonas a cubrir - centro comercial town square metepec ofrecemos - sueldo $ 9,300 mensual libre - prestaciones de ley desde el primer dia - uniformes sin costo - capacitación pagada - turnos rolados 12 x 12 - 2 dias de descanso en la semana requisitos del puesto requisitos......
Solicitar a anilinas producto químico... enviar tela al área correspondiente para su preparación... enviar muestras de tela teñida a supervisor... definir si el tono es el adecuado para ejecutar proceso de enjabonado... realizar proceso de descrude o blanqueamiento... otros datos del puestoofrecemos:......
¿tienes experiencia en seguridad privada? ¡esta vacante es para ti! intregate a nuestro equipo como oficial de reacciòn en galerìas atizapàn ofrecemos: salario libre mensual prestaciones de ley (imss, aguinaldo, vacaciones, utillidades etc... ) capacitaciòn pagada oportunidad de crecimiento desarrollo......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puestoexperiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
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El vacante se esta solicitando en ecatepec por el metro olimpica, pero que no tenga problemas en ser enviado a otro lado de la ciudad... se solicita herrero que sepa fabricar puertas de tambor, escaleras, barandales, cubiertas, cualquier elemento de herreria, etc... horario: lunes a viernes 9:00 a 18:00......
Solicitamos personal de prevención de pérdidas para tiendas chedraui ofrecemos: sueldo $10,000 mensual libres turnos de 9 horas prestaciones de ley desde el primer día (imss, aguinaldo, 12 días de vacaciones desde el primer año, prima vacacional) oportunidad de crecimiento apoyo para concluir estudios......