ABOGADO DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Estamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.
Requisitos:
- Conocimientos en el uso de portales de CONDUSEF.
- Conocimiento básico de la SOFOM, E.N.R.
- Amplia experiencia en materia de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Conocimientos en derecho corporativo.
- Experiencia trabajando en el sector financiero.
Responsabilidades:
- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del grupo
- Analizar, realizar y autorizar posibles PEP’s.
- Uso de portales de la CONDUSEF
- Actualización al Manual de PLD de las empresas del grupo.
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
- Garantizar el cumplimiento a las Disposiciones en materia de PLD/FT para SOFOM
Habilidades necesarias:
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.
- Atención al detalle y capacidad para manejar información confidencial.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos establecidos.
Ofrecemos:
- Salario competitivo y beneficios adicionales.
- Excelente ambiente laboral.
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
Si cumples con los requisitos mencionados y te apasiona el cumplimiento normativo en el sector financiero, te invitamos a formar parte de nuestro equipo. Envía tu cv actualizado y carta de presentación detallando tu experiencia en el área de cumplimiento normativo.
¡Esperamos contar contigo para asegurar el cumplimiento en Financiera Independencia!
Detalles de la oferta
- Financiera Independencia
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 04/11/2024
- 02/02/2025
Si tienes experiencia como abogado litigante, esta posición puede ser para ti... ¿te gustaría ser parte del equipo? el abogado litigante atenderá los asuntos legales relacionados con litigios externos... requisitos del puestorequisitos:- licenciado en derecho- experiencia de 1 año como abogado litigante-......
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... actividades: mantener un registro ordenado de todos los......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... • comunicación efectiva: capacidad para interactuar con stakeholders de diversos niveles,explicando complejidades de forma clara y efectiva......
Se solicita abogado con buen nivel de inglés, para despacho juridico en marina vallarta, puerto vallarta, jalisco... requisitos del puesto mínimo 2 años de experiencia inglés indispensable titulo o cédula profesional comunicación productividad trabajo en equipo... indispensable experiencia, titulado......
Requisitos del puesto- licenciatura en derecho - inglés avanzado (algunos despachos están en eeuu) - experiencia con despachos, proveedores y notarías de méxico o extranjero - conocimiento en elaboración de contratos de prestación de servicios - experiencia en elaboración de actas de asambleas, estatutos......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... otros datos del puesto iia, ime, ima (titulado) idioma inglés: conversacional ( indispensable) 1 a 2 años en manufactura, giro metalmecánico......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... sueldo mensual $15,000 a $18,000 prestaciones de ley y superiores pago por semana disponibilidad de rolar turnos de 8 horas, de dia......
Experiencia : en manejo de personal (equipo de ventas) manejo de la norma iso 9001 paquetería office administración de recursos estrategias de mercado atención y servicio al cliente desarrollo y ejecución de nuevos proyectos solución de problemas sentido de urgencia seguimiento a cotizaciones elaboraciones......
Asegurar el cumplimiento de las normas aplicables a la seguridad e higiene en el trabajo comisión mixta hacer cumplir las políticas y procedimientos de la seguridad de los trabajadores y la empresa... análisis de riesgos laborales brigadas de emergencia... trámites gubernamentales (licencias de funcionamiento)......
Cumplimiento de objetivo de ventas... prospección y alta de clientes nuevos... uniformes sin costo... requisitos: escolaridad: secundaria experiencia: si no cuentas con experiencia en lubricantes ventas campo no prodras continuar con el proceso experiencia indispensable en la venta de aceites y lubricantes......
