TRABAJO REGULATORIO CUMPLIMIENTO NORMATIVO CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Analista de cumplimiento normativo sr...     requisitos: formación profesional: preferentemente licenciatura área económica – administrativa (economía, finanzas...

Responsabilidades del puesto desarrollar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo... supervisar y asegurar el cumplimiento...

Experiencia en áreas cumplimiento normativo, legal, control interno o de auditoría responsabilidades del puesto realizar análisis y evaluaciones de cumplimiento...

Gte normativo country: mexico 1... atender las auditorías tanto internas como externas, de sox, basilea, autoridades (cnbv) o auditores especializados en todo lo...

Conocimiento básico legal y regulatorio de spid, listas de personas bloqueadas y pld en scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona...

• administración de oficina: control de acceso, recepción, correo, compra de suministros y cumplimiento regulatorio... • cumplimiento de seguridad y salud: asegurar...

Lucha contra el blanqueo de capitales o    prevención y regulación: experiencia endesarrollar estrategias y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales...

cumplimiento normativo:  conocimiento de las leyes fiscales y capacidad para asegurarse de que las operaciones estén dentro del marco legal...

cumplimiento normativo en la plataforma: aplicar estándares y regulaciones, obtención de evidencias de cumplimiento en la plataforma en relación con auditorias o...

Conocimiento de controles y cumplimiento normativo... inglés: inglés conversacional fluido indispensable lugar a laborar: ciudad de méxico o querétaro esquema...

Conocimiento de controles y cumplimiento normativo... interesados enviar cv al correo de empleo(arroba)horizonteempresarial... conocimiento profundo de google cloud...

Conocimiento de controles y cumplimiento normativo... interesados enviar cv al correo de empleo(arroba)horizonteempresarial... capital empresarial horizonte empresa...

•    atender auditorías internas y externas requisitos: •    formación profesional: carrera profesional en ingeniería en sistemas o a fin •    años de experiencia:...

Evaluación de riesgo regulatorio y control (crca) 4...        evaluación de riesgo regulatorio y control (crca) 4... ·         comprender la normatividad...

Conocimientos en regulación local y de cumplimiento relativos a riesgo operacional... · coordinar en la dga, la implementación y gestión de los diferentes programas...

Monitoreo diario de los controles monitoreo de proveedores revisión de contratos, vencimiento, modificaciones y cumplimiento regulatorio seguimiento a auditorias...

Integración, análisis y administración de información (datos) para la elaboración de estudios de seguridad y salud enfocados al cumplimiento normativo de la stps...

Procesar las solicitudes de bloqueo, desbloqueo y cancelación de cuentas que requiera la intervención del área de operaciones, por cumplimiento regulatorio...