ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO DETALLES DEL PUESTO | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Descripción de la oferta de empleo
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto.
Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad mediante el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de.
Aplicar criterios y toma de decisiones en la detección de operativas inusuales.
Desarrollar y optimizar la explotación de información en bases de datos.
Identificación en notas periodísticas, redes sociales, internet y medios masivos de Personas Políticamente Expuestas y su correspondiente validación en la base de clientes del Banco.
Cumplimiento de las Disposiciones y Normativa en lo correspondiente a Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
Control de la base de Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
Requisitos.
Formación profesional.
Preferentemente Licenciatura área económica – administrativa (economía, finanzas, contaduría, actuaría) Años de experiencia.
Mínimo de 3 a 5 años Áreas de experiencia.
Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo.
Conocimientos requeridos.
Manejo de bases de datos, tablas dinámicas, Excel avanzado, programación, Disposiciones de Carácter General del art.
115 LIC.
Idiomas.
inglés (básico) Disponibilidad para viajar.
No obligatorio Disponibilidad para cambio de residencia.
No obligatorio.
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- 02/12/2024
- 02/03/2025
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... certificaciones profesionales esenciales:iso 20000 practitioner... adrianagonzálezrequisitos del puestosexo: indistintoedad: 30 a 50 años......
Empresa dedicada a la manufacturación de papel solicita el apoyo de un analista en seguridad e higiene lugar de trabajo: naucalpan de juarez, estado de méxico escolaridad: ingeniería química requisitos: ingeniería industrial o licenciatura afín experiencia mínima de 3 años en el puesto comprobables......
Organizado(a) y con atención a los detalles... otros datos del puesto beneficios: oportunidad de trabajar en un entorno colaborativo y dinámico... requisitos del puesto requisitos: experiencia previa en análisis de datos, preferiblemente en el área de recursos humanos... excelentes habilidades de comunicación......
Requisitos del puesto requisitos: experiencia previa en reclutamiento, selección de personal o áreas relacionadas... realizar entrevistas y evaluaciones para identificar candidatos calificados y alinear sus habilidades con las necesidades del puesto... analista de personal y reclutamiento rh (medio......
Requisitos del puesto bachillerato concluido, estudiantes y pasantes... gestionar y mantener actualizada la documentación del personal, asegurando el cumplimiento de las normativas laborales vigentes... en nuestra empresa, estamos en búsqueda de un analista de recursos humanos comprometido y proactivo......
Requisitos del puestorequisitos del puesto título profesional en finanzas, ingeniería, mercadeo, negocios internacionales o áreas afines... logan valuation, firma líder en valoración de bienes raíces en américa latina, busca un analista de valuación para su equipo en ciudad de méxico......
Requisitos del puesto licenciatura en estadística, matemáticas, informática, economía u otro campo relacionado... estamos buscando un analista de datos altamente motivado y con habilidades analíticas excepcionales para unirse a nuestro equipo... otros datos del puesto si cumples con los requisitos y......
Requisitos del puesto bachillerato concluido o equivalente, estudiantes y pasantes... buscamos un analista de datos proactivo y con pasión por los recursos humanos para unirse a nuestro equipo en un puesto de medio tiempo... el candidato ideal debe tener una sólida capacidad analítica y habilidades......
Asegurar el cumplimiento de las normativas laborales y políticas internas... requisitos del puesto educación media superior o equivalente, estudiantes y pasantes... estamos en busca de un analista de recursos humanos altamente motivado y experimentado para unirse a nuestro equipo......
Requisitos del puesto dinámico y proactivo... experiencia previa como analista de datos, preferiblemente en recursos humanos... ¿te apasiona el análisis de datos y quieres contribuir a la gestión del talento en una empresa dinámica? estamos buscando un analista de datos para unirse a nuestro equipo......
