GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DETALLES DEL PUESTO | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Gerente de Cumplimiento Normativo (Tlalpan, Ciudad de México)     En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto.
Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad, mediante el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El titular del puesto será responsable de implementar y mantener políticas, procedimientos y controles internos efectivos con el fin de identificar y mitigar riesgos relacionados con actividades ilícitas.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de.
Identificar y evaluar riesgos  relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Realizar investigaciones que permitan identificar tipologías para la prevención de lavado de dinero mediante el análisis estratégico.
Implementar y mantener  políticas y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento normativo.
Monitorear, analizar e investigar casos de acuerdo con el tipo de requerimiento solicitado, siguiendo el modelo de investigación, para la identificación de posibles operaciones inusuales.
Coordinar y colaborar en las actividades del equipo, asegurándose de su cumplimiento hasta la conclusión.
Supervisar y mantener actualizadas las bases de datos, como OFAC, notas periodísticas, oficios de desbloqueo, actualización de perfiles transaccionales y casos especiales.
Proporcionar capacitación continua  al equipo sobre las mejores prácticas y cambios en la legislación aplicable.
Mantenerse actualizado  sobre las normativas y regulaciones vigentes en materia de prevención de lavado de dinero.
Requisitos.
Formación profesional.
Licenciatura en Derecho, Actuaría y áreas administrativas.
Años de experiencia.
Mínimo 5 años Áreas de experiencia.
Prevención de lavado de dinero y Cumplimiento Normativo Conocimientos requeridos.
Microsoft Office (especialmente en Excel con tablas dinámicas, formulas y PowerPoint para presentaciones), manejo de bases de datos, habilidades de planificación y organización, y conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, proactividad y capacidad para trabajar bajo presión.
Idiomas.
inglés (Básico) Disponibilidad para viajar.
No obligatorio Disponibilidad para cambio de residencia.
No obligatorio     Haz clic en el botón  aplicar  y   no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.