TRABAJO ASESOR AML INVESTIGACIONES CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de aml... review aml policies and follow up to the questions and observations from the aml teams, ensuring all are...

Realizar dictámenes aml... revisar alertas transaccionales, registrar investigaciones y tomar decisiones de exclusión... responsabilidades del puesto realizar investigaciones...

Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de aml... el objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre aml para la revisión, el análisis y la ejecución...

Principales actividades: investigaciones complejas lista de personas bloqueadas peps fraudes supervisar la adecuada ejecución en análisis eh investigaciones especiales...

Traducir solicitudes operativas del negocio en criterios de datos y programación, y realizar investigaciones operativas y de sistemas para modelar resultados esperados...

Notificación inmediata a management de cualquiera problema identificado previo y/o durante las investigaciones... perfil analítico, comunicación, atención al detalle...

Requisitos experiencia relevante : experiencia en investigaciones de sanciones o relaciones internacionales, con habilidades avanzadas en investigación...

Actuar como asesor o instructor para los analistas nuevos o de menor nivel... el candidato debe tener conocimiento de aplicativos asociados a seguridad física, seguridad...

Identificar y escalar al jefe de sanciones riesgos y casos importantes de incumplimiento del marco por parte de unidades responsables de primera línea; dirigir investigaciones...

Qualifications: 3 - 5 years of experience in a corporate environment /financial institution ability to conduct investigative interviews and recording techniques...