TRABAJO ASESOR AML INVESTIGACIONES CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de aml... review aml policies and follow up to the questions and observations from the aml teams, ensuring all are...

Llevar a cabo investigaciones sobre clientes posiblemente sospechosos o de alto riesgo y comunicarse con otras unidades de supervisión de aml de citigroup...

Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de aml... the successful applicant is responsible for running production application services embedded within the...

The compliance aml execution sr... the overall objective is to provide direction to aml team(s), participate in the development of operational standards, and communicate...

Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de aml... el objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre aml para la revisión, el análisis y la ejecución...

Atención y seguimiento de alertas y solicitudes de información para investigaciones relacionadas con aml y sanciones de clientes del segmento de wealth management...

Traducir solicitudes operativas del negocio en criterios de datos y programación, y realizar investigaciones operativas y de sistemas para modelar resultados esperados...

Notificación inmediata a management de cualquiera problema identificado previo y/o durante las investigaciones... perfil analítico, comunicación, atención al detalle...

Identificar y escalar al jefe de sanciones riesgos y casos importantes de incumplimiento del marco por parte de unidades responsables de primera línea; dirigir investigaciones...

Qualifications: 3 - 5 years of experience in a corporate environment /financial institution ability to conduct investigative interviews and recording techniques...

Actuar como asesor o instructor para los analistas nuevos o de menor nivel... el candidato debe tener conocimiento de aplicativos asociados a seguridad física, seguridad...