CONTROL ANALYST AML, SANCTIONS, AB&C WEALTH MANAGEMENT - C11

El Analista Intermedio de Apoyo de Operaciones es un puesto de nivel intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluido lo siguiente.
mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones.
Además, el analista intermedio de apoyo de operaciones es el enlace entre el personal de operaciones, los gerentes de relaciones, gerentes de proyecto, custodios y clientes.
El objetivo general de este rol es brindar apoyo de operaciones cotidianas en cumplimiento de los procesos y la infraestructura de apoyo de operaciones de Citi.
Responsabilidades.
Realizar estudios operativos, estadísticos y financieros mediante las habilidades y los conocimientos analíticos de las herramientas y metodologías de análisis de datos.
Interpretar datos y resultados según el análisis de la información y la aplicación del criterio profesional.
Aplicar la administración de proyectos para ayudar en los proyectos operativos asignados.
Realizar análisis de viabilidad para cambios de procesos significativos y colaborar con los equipos comerciales para desarrollar mejoras de proceso y soluciones que ayuden a agilizar el flujo de trabajo operativo.
Resolver problemas variados y complejos mediante el criterio profesional, la discreción y la experiencia comercial.
Brindar capacitación y orientación informal a miembros del equipo nuevos y de menor nivel, según sea necesario.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 2 y 5 años de experiencia relevante.
Dominio de Microsoft Office.
Conocimiento de alto nivel de las prácticas y normas de la industria.
Capacidad para trabajar sin supervisión y ajustar las prioridades rápidamente según lo determinen las circunstancias.
Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.
Automotivación y atención a los detalles.
Habilidades comprobadas de organización y gestión del tiempo.
Habilidades comprobadas de toma de decisiones y resolución de problemas.
Licencias/registros requeridos.
Serie y 63.
Educación.
Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
Objetivo y descripción del puesto.
Mantener un estricto control respecto de las funciones asignadas, se requiere manejar y mantener la confidencialidad de la información de los clientes de Wealth Management.
Gestionar situaciones relacionadas con los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para CitiBanamex, Casa de Bolsa y Seguros Citibanamex, para nuevos clientes, mantenimiento de la relación y seguimiento de los mismos dentro del marco de control implementado por la Institución, así como atendiendo la regulación local.
Experiencia y conocimiento laboral Experiencia comprobable en el ámbito financiero en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Sanciones y AB&C, mínimo 3 años.
Conocimientos en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).
Conocimiento del programa y la política global de Sanciones.
Implementación de procesos y controles.
Auditoría, Procesos de Control, Control Interno.
Conocimientos de MCA y ARCM Elaboración y consolidación de información a presentarse en los diversos comités y foros.
Conocimiento en.
Políticas Corporativas, Regulación local y procedimientos de control interno.
Nivel de estudios.
Licenciatura Terminada.
Habilidades y Competencias.
Manejo de conflictos.
Toma de decisiones.
Adaptabilidad al cambio.
Persuasivo.
Habilidad para dar estructura a nuevos procesos.
Organización Pensamiento estratégico.
Perfil analítico, colaborador y enfocado a resolver problemas identificados en el negocio.
Orientación a resultados (trabajo por objetivos).
Excelente actitud.
Comunicación efectiva (verbal y escrita).
Trabajo en equipos multidisciplinarios.
Habilidades de negociación.
Requisitos.
Conocimientos técnicos.
Conocimiento en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).
Conocimiento de sistemas internos para el conocimiento del cliente y análisis de AML (ADMWIN, Ondemand, CitiKYC) Conocimiento de las políticas y estándares relacionados con los diferentes programas de Sanciones.
Auditoría, Control Interno, MCA Buen manejo de Microsoft Office.
Otros.
Horario.
Lunes a Viernes, a.
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a p.
.
Ubicación.
Moras 850 Responsabilidades.
Se enfoca principalmente a.
Integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo, con la finalidad de prevenir que la Institución sea utilizada para esos fines.
Atención y seguimiento de alertas y solicitudes de información para investigaciones relacionadas con AML y Sanciones de clientes del segmento de Wealth Management.
Reingeniería e implementación de procesos.
Identificar, dar seguimiento y en su caso escalar los problemas relacionados con el incumplimiento de los niveles de servicio u otros términos contractuales y planes de acción correctiva hasta su conclusión.
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