COMPL AML EXECUTION SR MGR - C13

El Gerente Sénior de Ejecución de Cumplimiento de AML es un profesional sénior responsable de liderar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML).
El objetivo general es proporcionar dirección a los equipos de AML, participar en el desarrollo de normas operacionales y comunicarse con otras áreas del negocio y clientes externos sobre actividades de AML.
Esta función gestionará la planificación y el desempeño operativos, y se espera que realice todas las tareas de gestión correspondientes.
Responsabilidades.
Gestionar y desarrollar un equipo de AML de personal diverso en las distintas ubicaciones.
Llevar a cabo investigaciones sobre clientes posiblemente sospechosos o de alto riesgo y comunicarse con otras unidades de supervisión de AML de Citigroup.
Aconsejar a la gerencia sénior sobre la presentación de informes de actividades sospechosas (Suspicious Activity Report, SAR) o sobre la retención o terminación de relaciones.
Preparar archivos de caso para su revisión, y llevar a cabo y documentar todas las investigaciones y los análisis.
Usar su experiencia en la materia para simplificar y sintetizar la información más pertinente y resumir, por escrito, los hallazgos claros y concisos de las investigaciones.
Impulsar las decisiones sobre las próximas medidas que se tomarán, ya sea una retención o terminación de relaciones y, si es necesario, elaborar informes de actividades sospechosas.
Gestionar riesgos al analizar la causa raíz de problemas el impacto en los negocios.
Calificaciones.
Preferencia de experiencia de 6 años o más relacionada con la realización de revisiones de la diligencia debida mejorada de cuentas de alto riesgo.
Certificación en Prevención del Lavado de Dinero (AML).
Experiencia previa en supervisión.
Habilidades eficientes de comunicación verbal y escrita.
Experiencia en el uso de herramientas de búsqueda en línea.
Experiencia en la redacción y elaboración de informes de actividades sospechosas.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
Preferencia de maestría.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
Calificaciones.
Preferencia de experiencia de 6 años o más relacionada con la realización de investigaciones de actividad financiera criminal.
Certificación en Prevención del Lavado de Dinero (AML).
Experiencia previa en supervisión.
Habilidades eficientes de comunicación verbal y escrita.
Experiencia en el uso de herramientas de búsqueda en línea.
Experiencia en la redacción y elaboración de informes de actividades sospechosas.
Inglés Intermedio Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
Preferencia de maestría.
Modelo de Trabajo.
Hibrido 3/2 San Angel Nota.
No olvides adjuntar tu CV actualizado.
------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
AML Execution ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc.
and its subsidiaries (\"Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the \"EEO is the Law\" poster.
View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
View the Pay Transparency Posting Click here to learn more about careers at Citi.