BANAMEX - CSIS SENIOR INVESTIGATOR

El Investigador Sénior de CSIS es una función profesional de un empleado experimentado.
Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función.
Integra la experiencia en la materia y la industria dentro de un área definida.
Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran de manera conjunta en la subfunción, y también coordinan y contribuyen a los objetivos de la función y del negocio en general.
Evalúa temas variables y moderadamente complejos con impacto potencial considerable, donde el desarrollo de un enfoque/toma de medidas implica evaluar diversas alternativas y equilibrar situaciones potencialmente contradictorias utilizando diversas fuentes de información.
Requiere buenas habilidades analíticas para filtrar, priorizar y validar material potencialmente complejo y dinámico de múltiples fuentes.
Se requiere tener excelentes habilidades de comunicación y diplomacia.
Generalmente asume un rol informal/formal de liderazgo dentro de los equipos.
Participa en la orientación y la capacitación de nuevos empleados.
Genera un impacto significativo en relación con el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica, etc.
al influir en las decisiones mediante los consejos, el asesoramiento o facilitando servicios a otras personas en el área de especialización.
El trabajo y desempeño de todos los equipos del área se ven directamente afectados por el desempeño de la persona.
Responsabilidades.
Un rol en nuestra función de investigaciones significa que tendrá la oportunidad de trabajar con un grupo de personas cuya misión colectiva es investigar irregularidades en nuestra empresa.
Llevar a cabo investigaciones profesionales e independientes para identificar fraudes, recuperar activos robados o perdidos, identificar causas raíz y fallas de control subyacentes, hacer cumplir las políticas de la empresa, identificar incidentes de seguridad de redes y eventos cibernéticos, e iniciar o apoyar acusaciones y causas civiles, si es necesario.
Establecer conexiones con colegas para compartir su diversa formación y experiencias.
Desempeñarse en nuestro equipo como individuos únicos, equipos colaborativos y líderes inclusivos, debido a que son motores de nuevas ideas.
Con operaciones en todo el mundo y personal de una variedad de disciplinas, beneficiarse de trabajar junto con las mejores y más brillantes mentes de la industria de seguridad, y aprender de ellas.
Como investigador usted sera responsible por la coordinación e investición de asuntos de fraudes de alto nivel o incidentes de seguridad de las redes.
Aprovechar una amplia variedad de habilidades presentes en el equipo y trabajar con negocios, productos, procesos, expertos en la materia (Subject Matter Experts, SME) y funciones para lograr los resultados más complejos y precisos.
Utilizar conocimientos sofisticados en interrogatorios de investigación, identificación de fraudes, prevención de pérdidas, seguridad de las redes, identificación de fraude cibernético y actividades de fraude, planes, tendencias y grupos organizados que generan un riesgo para nuestra empresa, sus empleados, accionistas, sistemas, activos y clientes.
Gestionar y tratar casos de investigación derivados de fuentes internas y externas, utilizando tecnología y herramientas.
Proporcionar resultados de investigación de forma oportuna.
Proporcionar conclusiones o decisiones de casos de manera rapida y precisa para reducir las pérdidas, proteger a nuestros clientes, la integridad de nuestros productos y nuestra reputación.
Recopilar, investigar y analizar hechos relevantes para un caso de investigación, y obtener conclusiones sobre estos hechos.
Garantizar el cumplimiento adecuado de estándares de investigación, protocolos de antigüedad de casos y redacción de informes.
Interactuar con agencias del orden público y otras entidades externas relacionadas con la recuperación de pérdidas para incluir la restitución establecida por orden judicial.
Informar a otras personas sobre investigaciones/proyectos de investigación en curso.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 5 y 8 años de experiencia.
Capacidad para llevar a cabo entrevistas de investigación y registrar técnicas que vinculan los hechos y la evidencia.
Experiencia en investigación de casos que afecten la empresa.
Comprensión de procesos forenses y de eDiscovery, y de procedimientos que incluyen la recolección, la evaluación y el análisis de datos mientras se mantiene la integridad y una estricta cadena de custodia.
Experiencia en representación/declaraciones en asuntos penales y civiles.
Experiencia comprobada en redacción de informes que presentarían el caso y las evidencias que se recopilaron de manera coherente y exhaustiva.
Conocimiento de productos financieros, fraudes y tendencias.
Experiencia previa en servicios de inteligencia de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, agencias del orden público o entornos de servicios para el gobierno.
Certificaciones profesionales (CPA, CAMS, CFE y CFF).
Dominio de productos de Microsoft Office.
Word, Excel, Outlook, PowerPoint y SharePoint para compilar informes escritos y planillas sobre una investigación.
Flexibilidad para realizar horas de guardia o trabajar los fines de semana durante fases cruciales de un proyecto, si es necesario.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
-Escolaridad.
Contabilidad, finanzas, derecho, criminología u otras disciplinas relacionadas.
Certificaciones.
CFE, CFF u otras certificaciones profesionales son valoradas -Experiencia.
en seguimiento de procesos de investigaciones interna (fraudes, AML, acoso, agresiones, conflicto de interés, etc.), creación de reportes de investigación.
-Conocimiento en software de comunicaciones internas, conocimiento en entrevistas de investigación.
Manejo de paquetería Office (Excel, Word, Power Point) Indispensable manejo de inglés intermedio – avanzado (speaking, reading, writing).
-Perfil analítico, comunicación, atención al detalle, organización, trabajo bajo presión Conocimientos.
Como realizar investigaciones (de fraude, agresión física, sexual, éticas), entrevistas, analizar grande información de data y administración, Excel avanzado, investigación de fraudes, auditoría forense, investigaciones internas o áreas relacionadas.
Sólido de leyes, regulaciones y normas contables.
Deseable Manejo de software especializado en análisis de datos, detección de fraudes, comunicaciones internas.
Analizar datos financieros, registros y transacciones.
Contacto físico no adecuado.
Inglés avanzado (oral y escrito).
Funciones.
Analizar datos financieros, registros y transacciones para detectar irregularidades.
Investigar denuncias de fraude, soborno, corrupción, éticos y otras conductas indebidas.
Entrevistar testigos, sujetos de investigación y otras partes involucradas.
Elaboración de informes detallados, incluyendo evidencia recopilada.
Elaborar y/o comunicar avances para diversos stake holders y/o Management y/o diversos foros/paneles en donde se presentan los hallazgos de investigación.
Notificación inmediata a Management de cualquiera problema identificado previo y/o durante las investigaciones.
Promover la ética y el cumplimiento normativo en la organización.
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