TRABAJO OFICIAL CUMPLIMIENTO CNBV CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Certificación ante la cnbv en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo... toma de decisiones...

Las demás asignadas por el supervisor en el cumplimiento del objetivo del cargo... objetivo una oportunidad gratificante para unirse a nuestro equipo en nrc méxico...

oficial de seguridad de la informacion (ciudad de méxico) en banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación...

Familiaridad con los requerimientos de la cnbv y otras entidades regulatorias en materia de riesgos y seguridad... asegurar el cumplimiento de plazos regulatorios...

Siendo oficial de seguridad... requerimientos- educación mínima: educación secundaria1 año de experienciapalabras clave: officer, funcionario, escolta, guardia,...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: oficial de cumplimiento jr requisitos sexo: indistinto edad:...

Ayudar a definir e implementar normas de is para alinear procedimientos y prácticas en cumplimiento de las normas de citi... validar el cumplimiento de las prácticas...

Experiencia en el desarrollo de planes de trabajo, cumplimiento de metas, y documentación de avances programáticos para elaboración de reportes a donante...

Mejorar el cumplimiento de las normas y prácticas de seguridad para reducir la probabilidad de auditorías, obligaciones legales y regulatorias y reducir los riesgos...

Objetivo del puesto: contribuir al diseño y la implementación de la estrategia institucional de incidencia en políticas públicas y temas globales, mediante el...

Objetivo: tener presencia todos los días con el distribuidor para capacitar, dar seguimiento a operaciones ingresadas, dominio de la oferta comercial y de las políticas...

Proactividad para buscar soluciones de cumplimiento... experiencia en metodologías, evaluación de riesgo y cumplimiento regulatorio... familiaridad con los requerimientos...

Proactividad para buscar soluciones de cumplimiento... cumplimiento a temas de política de fraude... elaborar archivos de seguimiento para el cumplimiento regulatorio...

Comprensión de la ley de instituciones de crédito, así como normativa de las entidades reguladoras tales como cnbv y banxico... procesar las solicitudes de bloqueo...

Apoyando al oficial de cumplimiento en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas... dando estricto cumplimiento a los procedimientos de seguridad de...

O apoyando al oficial de cumplimiento en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas...    o asegurando el cumplimiento de las políticas, procedimientos...

·        asegura que las políticas y procedimientos relacionados con los productos/servicios del segmento y la operativa de los mismos se encuentren actualizados...

Conocimiento del marco regulatorio de la cnbv... actualizar el pipeline para reflejar el estado de cumplimiento de las actividades comerciales...