TRABAJO OFICIAL CUMPLIMIENTO CNBV

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El oficial de cumplimiento debe de definir las estrategias de prevención... con regularidad el oficial de cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten...

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Certificarse como oficial de cumplimiento en materia de pld ftpresentar avisos ante la condusef y demás autoridades generar reportes de operaciones inusualesactividades...

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Certificación ante la cnbv en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo... toma de decisiones...

Certificación ante la cnbv en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo... experiencia mínima de 5 años en: normas...

Conocimientos teóricos y prácticos: uso de portales de la condusef y cnbv (deseable de banxico), conocimiento en normatividad aplicable a la sofom, e...

Familiaridad con los requerimientos de la cnbv y otras entidades regulatorias en materia de riesgos y seguridad... asegurar el cumplimiento de plazos regulatorios...

Siendo oficial de seguridad... requerimientos- educación mínima: educación secundaria1 año de experienciapalabras clave: officer, funcionario, escolta, guardia,...

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El oficial móvil , apoyar en las diferentes casetas de acceso cuando la operación lo exija de tal forma que aligere la carga de trabajo al oficial asignado a la...

·conocer y guiar las funciones del oficial de cumplimiento... ·trato directo con la cnbv... · conocimientos en normatividad y regulación ante la cnbv...

Grupo castores te invita a formar parte como oficial de seguridad en la ciudad de mazatlánel oficial se encarga de que se cumplan los protocolos de seguridad, revisión...

Objetivo del puesto consolidar el cumplimiento regulatorio de promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio...