OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Importante agencia automotriz ubicada en Tlalnepantla de Baz está solicitando oficial de cumplimientoRequisitosGénero: indistinto
licenciatura en Derecho, titulado
Certificado vigente en PLD (indispensable)Horario 09:00 a 06:30 de lunes a viernes y sábados de 09:00 a 14:30Sueldo $50,000 brutosFunciones1.Es responsable por el cumplimiento de los programas de procedimientos internos para la prevención de lavado de activos de la institución financiera.
2.Debe de elaborar el informe técnico y supervisar la correcta aplicación, siguiendo las políticas y procedimientos.
3.Debe de vigilar el cumplimiento del Sistema
Prevención del Lavado de Dinero.
4.El Oficial de Cumplimiento debe de definir las estrategias de prevención.
5.Con regularidad el Oficial de Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales.Responsabilidades del puestoElaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Realizar revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero.
Coordinar y ejecutar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Colaborar con el equipo legal en la elaboración de estrategias de cumplimiento normativo.
Detalles de la oferta
- HUNTFORME
- Sin especificar
- 50000$ - 100000$
- 05/12/2024
- 05/03/2025
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... interactuar con las áreas de compras para la oportuna identificación......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... certificaciones profesionales esenciales:iso 20000 practitioner... formación específica en normativas nmx de calidad en desarrollo de software......
Requisitos del puesto secundaria terminada (certificado) experiencia mínima de 1 año como oficial albañil o un puesto similar capacidad de liderear personas otros datos del puesto salario base bruto mensual de: $20,000... en ami energy empresa dedicada al sector oil & gas, estamos en bsuqueda de un oifical......
Requerimos 1 oficial de rreacción zonas a cubrir - centro comercial town square metepec ofrecemos - sueldo $ 9,300 mensual libre - prestaciones de ley desde el primer dia - uniformes sin costo - capacitación pagada - turnos rolados 12 x 12 - 2 dias de descanso en la semana requisitos del puesto requisitos......
Solicitar a anilinas producto químico... definir si el tono es el adecuado para ejecutar proceso de enjabonado... finalizado el teñido se descarga la tela para pasar al área de centrifugas... enviar muestras de tela teñida a supervisor... realizar proceso de descrude o blanqueamiento......
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Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puestoexperiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
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El vacante se esta solicitando en ecatepec por el metro olimpica, pero que no tenga problemas en ser enviado a otro lado de la ciudad... horario: lunes a viernes 9:00 a 18:00 sabado: 9:00 a 13:00 sueldo: 3,800 a 4,000... se solicita herrero que sepa fabricar puertas de tambor, escaleras, barandales,......
Solicitamos personal de prevención de pérdidas para tiendas chedraui ofrecemos: sueldo $10,000 mensual libres turnos de 9 horas prestaciones de ley desde el primer día (imss, aguinaldo, 12 días de vacaciones desde el primer año, prima vacacional) oportunidad de crecimiento apoyo para concluir estudios......
