TRABAJO DEPARTAMENTO RIESGOS CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Conocimiento de leyes de cumplimiento, normas, reglamentaciones, riesgos y tipologías... preferencia de experiencia en reglamentaciones antilavado de dinero (anti-money...

Proporcionar orientación y apoyo al personal del departamento... cumplimiento y control interno:asegurar el cumplimiento de las normativas financieras y fiscales...

• ejecutar revisiones y pruebas de control ad hoc, específicas u obligatorias para un departamento o grupo... • estar en contacto con los funcionarios de nivel comercial...

Garantizar que las partes interesadas sean responsables de los controles de is, y entiendan las responsabilidades en la remediación y mitigación de riesgos...

Determinar nuevos procedimientos de trabajo y analizar temas complejos y variables con impacto significativo en el departamento... manejar con eficiencia y eficacia...

Administrar pérdidas por fraude y asegurarse de que el equipo respalde la cartera, y tomar decisiones mediante un equilibrio de riesgos y recompensas centrado en...

Representar al departamento ante agencias reguladoras, auditores y agentes de crédito internos y externos en asuntos relacionados con problemas de control y riesgo...

Determinar nuevos procedimientos de trabajo y analizar temas complejos y variables con impacto significativo en el departamento... garantizar una excelente relación...

• seguimiento y supervisión de campañas de salud laboral, incapacidades y riesgos de salud laboral... • elaboración de exámenes de nuevo ingreso, recorridos a...

El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de...

Evaluación y gestión de riesgos para mitigar posibles obstáculos y garantizar la finalización exitosa del proyecto... garantía de que los proyectos cumplan con los...