TRABAJO ASESOR AML INVESTIGACIONES CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Realizar dictámenes aml... revisar alertas transaccionales, registrar investigaciones y tomar decisiones de exclusión... responsabilidades del puesto realizar investigaciones...

Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de aml... el objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre aml para la revisión, el análisis y la ejecución...

Traducir solicitudes operativas del negocio en criterios de datos y programación, y realizar investigaciones operativas y de sistemas para modelar resultados esperados...

Requisitos experiencia relevante : experiencia en investigaciones de sanciones o relaciones internacionales, con habilidades avanzadas en investigación...