TRABAJO AREA LAVADO ISIDRO FABELA, ESTADO DE MÉXICO

·     requisitos reglamentarios relacionados, prevención del lavado de activos, conozca a su cliente, protección de infraestructura crítica y leyes sobre privacidad...

Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles...

Experiencia mínima de 2 año en unidades prevención de lavado de activos, de operaciones (control operativo), riesgos, auditoría interna, contabilidad  y/o agencias...

Certificación internacional en prevención de lavado de activos (deseable) conocimientos requeridos en regulación nacional en materia de prevención del lavado de...

· realiza activamente operaciones ef icace s y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles...

•crea un entorno donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la...

·       realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los...

·        realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los...

Crea un entorno donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia...

Conocimiento a nivel intermedio de estructura organizativa y procesos de la afp, sistema de prevención de lavado de activos, administración de riesgos operativos...