TRABAJO ACTIVIDAD ISIDRO FABELA, ESTADO DE MÉXICO

•fomentar y supervisar los informes a los niveles respectivos, sobre cualquier actividad inusual, sospechosa o fraudulenta...   ** scotiabank perú es una empresa...

·        participa en la definición de los perfiles de clientes que deseamos atender en la banca (industria, actividad económica, comportamiento de pago) en su zona...

·        trabajar de forma conjunta con el rm en la recopilación y análisis de la información de conocimiento de cliente (kyc) con el fin de asegurar la adecuada...

Realizar investigaciones de fraude externo considerando el detalle de las actividades, cuentas y transacciones, incluyendo la revisión de documentos, históricos...