ESPECIALISTA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación.
Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización.
¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Misión.
Contribuye al éxito general del área de Prevención de Fraude en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.
Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
¿Qué esperamos de ti? Profesional de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Administración, Derecho, Ciberseguridad, o afines.
Deseables estudios complementarios en Investigación en delitos financieros y de alta complejidad.
Experiencia mínima de 4 años como Analista o Analista Sr en equipos de Investigación de Fraude y Estafas, Investigación Forense, o en equipos de investigación de fraude cibernético,   de Auditoría Tecnológica, o unidades de Investigación en la PNP, Fuerzas Armadas o similares.
Conocimientos requeridos.
Técnicas de Investigación de Crimen/Fraude Cibernético, Darkweb, Deepweb, Tipos de Fraude Externo.
Herramientas requeridas.
Power BI, Excel, Monitor, BT, Redacción avanzada.
Inglés (Speaking) a nivel intermedio ¿A qué retos te enfrentarás? Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
Trabajar de cerca con los equipos de Cumplimiento, Riesgo, Legal, entre otras, durante el desarrollo de las investigaciones, además de interactuar y coordinar con diversos stakeholders relacionados con Seguridad Informática, Seguridad, Auditoria de Sistemas, Productos y Canales, la adecuada revisión y comunicación de temas de fraudes externos.
Realizar investigaciones de fraude externo considerando el detalle de las actividades, cuentas y transacciones, incluyendo la revisión de documentos, históricos transaccionales y registros del cliente, identificando y documentando patrones, métodos y tendencias de la actividad fraudulenta.
Preparar y entregar reportes/informes detallados que reflejen con precisión los resultados de la investigación, resaltando los hallazgos, evidencias y recomendaciones claras a las unidades pertinentes, que permitan tanto fortalecer las estrategias de prevención de fraude como la toma de medidas legales, administrativas y laborales.
Responder a los incidentes de forma oportuna evaluando el riesgo y urgencia, asegurándose de que la progresión del caso se ajusta a los requisitos del asunto investigado y proporcionando actualizaciones y/o informes claros, concisos y oportunos.
Escalar los casos de alto riesgo al equipo ejecutivo y a las autoridades locales cuando sea necesario.
Garantizar que todas las investigaciones cumplen con las leyes y regulaciones locales, y políticas internas.
Promueve el uso de metodologías, herramientas de inteligencia y tecnológicas que sean base para el desarrollo del laboratorio forense.
Colaborar con las auditorias y proporcionar la documentación necesaria a los organismos reguladores.
Realizar entrevistas con el personal involucrado y establecer comunicación con los clientes afectados por actividades fraudulentas para recopilar información adicional (cuando aplique).
Desarrollar información e inteligencia con fuentes clave de información regionales, nacionales y mundiales, y trabajar directamente con los organismos encargados de la aplicación de la ley para desarrollar de forma proactiva estrategias para mitigar el riesgo.
Identificar la presencia de actividades delictivas organizadas garantizando que todos los asuntos incluidos en el mandato de la Dirección de Prevención de Fraude se investiguen a fondo y se informe sobre ellos.
Presentar en conjunto con su líder a diferentes foros locales o de IB Fraud resultado de las investigaciones realizadas y sus estadísticas correspondientes.
Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias  Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.
** Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*   Al dar clic sobre la opción “Aplicar ahora” estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.
CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES   En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° , Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° -JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de los postulantes, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales.
1.
Scotiabank S.
.
.
(en adelante “EL EMPLEADOR”) es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato.
EL EMPLEADOR es una institución financiera que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante “BNS”), con domicilio en Av.
Dionisio Derteano 102 – San Isidro.
La existencia de este banco de datos personales ha sido declarada a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, mediante su inscripción en el Registro de Protección de Datos Personales con la denominación “Candidatos” y el código.
RNPDP N° .
Finalidades necesarias para la postulación.
El tratamiento de los datos personales es condición necesaria para los fines propios de la evaluación, preparación, celebración del proceso de selección en el que usted desea participar.
Estos será utilizados para.
(i) la evaluación la idoneidad y rendimiento como postulante y trabajador; (ii) tomar decisiones vinculadas al puesto de trabajo; (iii) el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos de cualquier regulador nacional o extranjero; (iv) otras finalidades que no requieran consentimiento expreso de acuerdo a la legislación.
3.
ransferencia de datos y destinatarios.
EL EMPLEADOR podrá trasferir y dar tratamiento a sus datos personales, de manera directa o por intermedio de terceros (Grupo SBP (*), BNS, aliados comerciales y/o proveedores, nacionales o internacionales, que podrán consultar en las páginas web.
www.
cotiabank.
om.
e  para los fines propios de la relación contractual y para las finalidades adicionales, en caso usted las autorice.
(*) El Grupo Scotiabank Perú (en adelante “Grupo SBP”) son.
Scotiabank, Scotia Bolsa, Scotia Fondos, Profuturo AFP,  Scotia Contacto, Caja Cencosud Scotiabank y otras que se aprecian en la página web www.
cotiabank.
om.
e y/o www.
rofuturo.
om.
e  o aquellas que pudieran crearse en el futuro y que se incluirán en dicha lista.
4.
lazo de conservación.
Los datos personales de los postulantes seleccionados serán conservados por un periodo máximo de 10 años luego del cese y en el caso de los postulantes no seleccionados serán almacenados hasta la culminación de la primera etapa del proceso de selección.
5.
erechos del titular de los datos.
Como titular de sus datos personales, usted tiene los derechos de acceder a sus datos en posesión de EL EMPLEADOR, conocer las características de su tratamiento; rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; solicitar sean suprimidos o cancelados al considerarlos innecesarios para las finalidades previamente expuestas o bien oponerse a su tratamiento para fines específicos.
Usted puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento brindado para las finalidades adicionales o ejercer los otros derechos que la ley otorga, para lo cual deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Área de Recursos Humanos, o un mail al correo , incluyendo su nombre completo, descripción clara y precisa de los datos respecto de los que busca ejercer sus derechos y otros elementos o documentos que faciliten la localización de los datos.
6.
edidas de seguridad.
EL EMPLEADOR declara que ha adoptado las medidas necesarias para mantener seguros sus datos personales.
Puede consultar más detalle sobre nuestras políticas de privacidad en www.
cotiabank.
om.
e.
Job ID