TRABAJO BECA DEPARTAMENTO RIESGOS CUMPLIMIENTO CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

• ejecutar revisiones y pruebas de control ad hoc, específicas u obligatorias para un departamento o grupo... • analizar diversa información para generar estrategias...

Conocimiento de leyes de cumplimiento, normas, reglamentaciones, riesgos y tipologías... preferencia de experiencia en reglamentaciones antilavado de dinero (anti-money...

Proporcionar orientación y apoyo al personal del departamento... cumplimiento y control interno:asegurar el cumplimiento de las normativas financieras y fiscales...

Mejorar el cumplimiento de las normas y prácticas de seguridad para reducir la probabilidad de auditorías, obligaciones legales y regulatorias y reducir los riesgos...

Determinar nuevos procedimientos de trabajo y analizar temas complejos y variables con impacto significativo en el departamento... manejar con eficiencia y eficacia...

Administrar pérdidas por fraude y asegurarse de que el equipo respalde la cartera, y tomar decisiones mediante un equilibrio de riesgos y recompensas centrado en...

Representar al departamento ante agencias reguladoras, auditores y agentes de crédito internos y externos en asuntos relacionados con problemas de control y riesgo...

Determinar nuevos procedimientos de trabajo y analizar temas complejos y variables con impacto significativo en el departamento... enfocarse en el cumplimiento preciso...

El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de...