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ESPECIALISTA LEY ANTILAVADO DE DINERO PLD

Metepec - Hidalgo

Descripción de la oferta de empleo

Importante empresa solicita.
ESPECIALISTA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Escolaridad.
Lic.
en Contabilidad/Derecho concluida y títulado Conocimientos.
Conocimiento de las leyes, regulaciones y normativas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Realizar auditorías exhaustivas en entidades financieras para garantizar el cumplimiento con las normativas de la CNBV.
Experiencia mínima de 5 años en PLD y haber realizado auditorias Planificar y ejecutar auditorías en materia de PLD/FT, identificando y evaluando los riesgos asociados Revisión de impuestos conforme a la ley y su amarre contra contabilidad.
Análisis de cuentas por cobrar y pagar inter compañía Realización de papeles de trabajo y escritos para el SAT Revisión de impuestos conforme a la ley y su amarre contra contabilidad.
Ofrecemos.
Sueldo base neto Esquema de pago mixto Horario de Lunes a Viernes Prestaciones de Ley Tipo de puesto.
Tiempo completo Sueldo.
$ al mes Nivel de educación deseada.
Superior - titulado Nivel de experiencia deseada.
Nivel Experto Habilidades.
actitud disposición *
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Detalles de la oferta

Empresa
  • AGP México
Municipio
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 16/10/2024
Fecha de expiración
  • 14/01/2025
Especialista en Recursos Humanos
Organizacion y estrategia humana s. de r.l. de c.v.

Prstaciones de ley... nos encontramos en búsqueda de un especialista en recursos humanos altamente motivado y capacitado para unirse a nuestro dinámico equipo... cómo aplicar: si estás interesado/a en formar parte de nuestro equipo como especialista en recursos humanos, envía tu currículum actualizado......

Técnico en línea blanca especialista en refrigeradores
Tecnópolis servicio especializado

Prestaciones de ley... tecnópolis, centro de servicio especializado te invita a formar parte de su equipo en el puesto de: técnico en línea blanca especialista en refrigeradores... )requisitos del puestonivel académico requerido: prepa o vocacional experiencia: 1 año en técnico en línea blanca especialista......

Técnico en línea blanca especialista en lavadoras
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Especialista de Facturación y Cobranza
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Prestaciones de ley horario:lunes a viernes 8:00 18:00 horas... empresa dedicada a la comercialización de productos de limpieza, especializada en canal de mayoreo, busca: especialista en facturación y cobranza ofrecemos: salario mensual... posibilidad de incremento de acuerdo a perfil y experiencia......

Especialista en BESOP
Electromecánica y Construcción Domex del Sureste

Experiencia experiencia laboral, mínimo 3 años en la ejecución de contratos como especialista besop... competencias currículum donde manifieste los nombres de proyectos y fechas de ejecución en los que haya participado como especialista en besop y/o actividades relacionadas al manejo y administración......

Especialista en Recursos Humanos (Medio tiempo)
SELECTIVA ENLACES HUMANOS S.A. DE C.V.

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Especialista en Comercio Electrónico
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Especialista en Telecomunicaciones
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Especialista en Recursos Humanos
Capacidad en recursos humanos s.a. de c.v.

Otros datos del puestoofrecemos: prestaciones de ley... asesorar a los directivos y empleados sobre temas de relaciones laborales, desarrollo profesional y resolución de conflictos... responsabilidades: desarrollar y ejecutar estrategias de reclutamiento efectivas para atraer y seleccionar talento......