ESPECIALISTA LEY ANTILAVADO DE DINERO PLD
Descripción de la oferta de empleo
ESPECIALISTA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Escolaridad.
Lic.
en Contabilidad/Derecho concluida y títulado Conocimientos.
Conocimiento de las leyes, regulaciones y normativas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Realizar auditorías exhaustivas en entidades financieras para garantizar el cumplimiento con las normativas de la CNBV.
Experiencia mínima de 5 años en PLD y haber realizado auditorias Planificar y ejecutar auditorías en materia de PLD/FT, identificando y evaluando los riesgos asociados Revisión de impuestos conforme a la ley y su amarre contra contabilidad.
Análisis de cuentas por cobrar y pagar inter compañía Realización de papeles de trabajo y escritos para el SAT Revisión de impuestos conforme a la ley y su amarre contra contabilidad.
Ofrecemos.
Sueldo base neto Esquema de pago mixto Horario de Lunes a Viernes Prestaciones de Ley Tipo de puesto.
Tiempo completo Sueldo.
$ al mes Nivel de educación deseada.
Superior - titulado Nivel de experiencia deseada.
Nivel Experto Habilidades.
actitud disposición *
Detalles de la oferta
- AGP México
- 16/10/2024
- 14/01/2025
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