TRABAJO ANALISTA LOCAL GROUP REPORTING CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

The overall objective of this role is to accurately prepare and report business/financial transactions, reports and statements in accordance with local regulatory...

Elaboración de informes regulatorios internacionales como irs (internal revenue service) así como fatca (foreign account tax compliance act) y crs (common reporting...

Requisitos experiencia 1 año analista de base de datos excel  indispensable - avanzado acces objetivo solicitudes de manera masiva por medio de euc y sistema de...

Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding citigroup, its clients...

Aplicar la regulación local y políticas internas para ofrecer garantía para mitigar riesgos... el analista analista riesgo & control - revisiones internas es un...

Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de citi... el analista 2 de kyc de aml de cumplimiento...

• knowledge and understanding of local regulations... • maintain the hsbc group fim standards and ensure satisfactory or above audit ratings are achieved...

The kyc operations analyst 2 is an intermediate-level position responsible for anti-money laundering (aml) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting...