ANALISTA RIESGO & CONTROL - REVISIONES INTERNAS

El analista de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nivel intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML).
El objetivo general es utilizar el conocimiento disciplinario establecido para identificar inconsistencias en los datos y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.
Responsabilidades.
Identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.
Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave.
Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con AML.
Crear y desarrollar estándares y políticas de Administración de Riesgos de Cumplimiento de AML (AML Compliance Risk Management, ACRM).
Proporcionar asesoramiento sobre un plan de acción para los problemas de riesgo, en función del análisis de información.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Experiencia y conocimiento sobre regulaciones y leyes de AML (como la Ley del Secreto Bancario, la Ley Patriótica de los EE.
UU., las pautas de AML del Tesoro de los EE.
UU.
y los requisitos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros [Office of Foreign Assets Control, OFAC]).
Experiencia en la redacción y elaboración de informes de actividades sospechosas.
Dominio de habilidades informáticas con un enfoque en aplicaciones de Microsoft Office.
Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
Educación.
Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
El Analista Analista Riesgo & Control - Revisiones internas es un rol responsable de evaluar los riesgos de cumplimiento y los controles implementados por la segunda línea de defensa.
Asimismo, responsable de realizar revisiones y análisis de información respecto de las funciones del equipo PLD, seguimiento de cualquier tema planteado por los equipos de Cumplimiento y Auditoría.
Responsable de coordinar sus actividades en cuanto a volumen, calidad, plazos y planificación de revisiones de pruebas de Auditoría Interna y Cumplimiento.
Responsabilidades Identificar, analizar y abordar riesgos potenciales o problemas escalados con la asistencia de socios funcionales y partes interesadas clave.
Detectar información de cambios regulatorios, nuevas regulaciones y cambios de políticas internas para identificar nuevas áreas de riesgo clave.
Aplicar la regulación local y políticas internas para ofrecer garantía para mitigar riesgos.
Analizar datos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgos PLD monitorear problemas y escalamientos relacionados con PLD.
Asesorar sobre un plan de acción para temas de riesgo, basado en el análisis de la información.
Ser el punto de contacto entre las áreas PLD y los diferentes dueños de procesos, equipo de Auditoría Interna y Pruebas de Cumplimiento.
Atender, documentar y dar respuesta a los requerimientos del MCA.
Seguimiento de los requisitos de datos.
Desarrollar relaciones de gestión efectivas para asegurar un entendimiento sólido con las áreas AML.
Equipo de liderazgo para completar diferentes tipos de revisiones y control de calidad.
Calificaciones 2-3 años de experiencia relevante Conocimiento de las leyes, reglas, regulaciones, riesgos y tipologías de Cumplimiento.
Fuertes habilidades interpersonales para construir relaciones sólidas con las partes interesadas y equipos atractivos.
Trabajar en colaboración con socios regionales y globales en otras unidades funcionales.
Competente en aplicaciones de MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
Excelentes habilidades de comunicación oral y escritura para interactuar con ejecutivos y no ejecutivos.
Demuestra constantemente habilidades de comunicación verbal y escrita claras y concisas.
Gran capacidad de organización.
Educación.
Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.(área economico administrativo) ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
AML Risk Management ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
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