OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD CERTIFICADO POR CNBV
Descripción de la oferta de empleo
Trabajamos bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición de
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Requisitos
Lic. en Derecho
Experiencia Indispensable de más de 3 años, en el área de PLD AML Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales Prevención de Lavado de Dinero supervisando el cumplimiento de normativas, formación, control transaccional, expedientes, reportes ante las autoridades, CNBV, Banxico Manuales , perfil de riesgo, etc.
Atención a requerimientos de las autoridades, presentación de informes, reportes, etc.
Certificado cómo Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
Experiencia en manejo de documentos legales tales cómo actas, poderes, escritos, respuestas a requerimientos, contratos, etc.
Experiencia en relación con notarios, abogados externos, gestores.
Manejo de personal.
Atención a auditorías internas y externas.
Ofrecemos
Sueldo bruto anunciado de manera inicial más todas las prestaciones de ley
Jornada laboral de lunes a viernes de 830 a 530, requerido presencial.
Equipo de trabajo, capacitación
Beneficios adicionales
Contratación directa por la empresa y 100 vía nómina.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Oficial de cumplimiento PLD para el sector de Legal Asesoria en la empresa globo cambio de Guadalajara. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- globo cambio
- 09/10/2024
- 07/01/2025
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... requisitos del puesto horario: lunes a viernes 09:?00 a......
Requisitos del puesto secundaria terminada (certificado) experiencia mínima de 1 año como oficial albañil o un puesto similar capacidad de liderear personas otros datos del puesto salario base bruto mensual de: $20,000... en ami energy empresa dedicada al sector oil & gas, estamos en bsuqueda de un oifical......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... experiencia profesional:• trabajo con grandes empresas: experiencia previa en documentación de procesos paragrandes empresas, preferible......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puestoexperiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puesto experiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
Responsable y trabaje bajo presion... horario: lunes a viernes 9:00 a 18:00 sabado: 9:00 a 13:00 sueldo: 3,800 a 4,000... se solicita herrero que sepa fabricar puertas de tambor, escaleras, barandales, cubiertas, cualquier elemento de herreria, etc... el vacante se esta solicitando en ecatepec por el......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... otros datos del puesto iia, ime, ima (titulado) idioma inglés: conversacional ( indispensable) 1 a 2 años en manufactura, giro metalmecánico......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... facilitador de producción o materiales guadalupe nl- parque industrial nexxus guadalupe ingeniería(titulado o titulo por entregar)......
Experiencia : en manejo de personal (equipo de ventas) manejo de la norma iso 9001 paquetería office administración de recursos estrategias de mercado atención y servicio al cliente desarrollo y ejecución de nuevos proyectos solución de problemas sentido de urgencia seguimiento a cotizaciones elaboraciones......
Asegurar el cumplimiento de las normas aplicables a la seguridad e higiene en el trabajo comisión mixta hacer cumplir las políticas y procedimientos de la seguridad de los trabajadores y la empresa... manejo de control de riesgos... trámites gubernamentales (licencias de funcionamiento)......
