OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD
Descripción de la oferta de empleo
Carreras deseables Derecho o licenciatura en contabilidad titulado 5 años de experiencia en el puesto
Actividades
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero
Dar atención a los avisos en materia de prevención de lavado de dinero.
Responsable de integrar, revisar, descargar, resguardar, proteger y actualizar el expediente único digital de identificación del cliente por las actividades vulnerables.
Atender visitas, notificaciones y requerimientos por parte de la autoridad de forma presencial o virtual.
Manejo y atención del portal de prevención de lavado de dinero.
Horario lunes a viernes de 8am a 2pm y de 3 a 6 pm y sábados cuando se requiera.
Prestaciones
Fondo de ahorro
Vales de despensa
Gastos médicos mayores
Seguro de vida
En GIG y CIG Los procesos de reclutamiento, selección, contratación, movilidad interna y permanencia se realizan sin importar raza, color de piel, genero, orientación sexual, estado civil o conyugal, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra situación protegida por la leyes federales, estatales o locales.
AVISO DE PRIVACIDAD Sus datos personales serán tratados para a fines de almacenamiento de datos en bolsa de trabajo, colocación o contratación, en caso de ser contratado serán utilizados para la elaboración de contrato de trabajo, realizar la apertura de cuentas bancarias para el pago de nómina, información a terceros para el registro de seguro de gastos medico mayores, seguro de vida, IMSS, INFONAVIT y cualquier otro que la empresa se encuentre obligado a cumplir.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Oficial de Cumplimiento para el sector de Legal Asesoria en la empresa GIG INMOBILIARIA de Zapopan. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- GIG INMOBILIARIA
- 35000$ - 35000$
- 27/11/2024
- 25/02/2025
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... requisitos del puesto horario: lunes a viernes 09:?00 a......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... • comunicación efectiva: capacidad para interactuar con stakeholders de diversos niveles,explicando complejidades de forma clara y efectiva......
Requisitos del puesto secundaria terminada (certificado) experiencia mínima de 1 año como oficial albañil o un puesto similar capacidad de liderear personas otros datos del puesto salario base bruto mensual de: $20,000... 00 prestaciones de ley zona a laborar: los ramones n......
Requerimos 1 oficial de rreacción zonas a cubrir - centro comercial town square metepec ofrecemos - sueldo $ 9,300 mensual libre - prestaciones de ley desde el primer dia - uniformes sin costo - capacitación pagada - turnos rolados 12 x 12 - 2 dias de descanso en la semana requisitos del puesto requisitos......
Requisitos del puesto requerimos: experiencia en operación de maquinas de teñido... solicitar a anilinas producto químico... empresa líder en la industria del giro textil esta en busca de talento como: ***oficial de teñido***zona de trabajo naucalpan, lomas verdes... realizar proceso de descrude o blanqueamiento......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puestoexperiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puesto experiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
Se solicita herrero que sepa fabricar puertas de tambor, escaleras, barandales, cubiertas, cualquier elemento de herreria, etc... horario: lunes a viernes 9:00 a 18:00 sabado: 9:00 a 13:00 sueldo: 3,800 a 4,000... el vacante se esta solicitando en ecatepec por el metro olimpica, pero que no tenga problemas......
Solicitamos personal de prevención de pérdidas para tiendas chedraui ofrecemos: sueldo $10,000 mensual libres turnos de 9 horas prestaciones de ley desde el primer día (imss, aguinaldo, 12 días de vacaciones desde el primer año, prima vacacional) oportunidad de crecimiento apoyo para concluir estudios......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... requisitos del puesto iia, ime, ima (titulado) idioma inglés: conversacional ( indispensable) 1 a 2 años en manufactura, giro metalmecánico......
