OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD
Descripción de la oferta de empleo
Empresa Century 21 SINOW
Puesto Oficial de cumplimiento PLD Prevención de Lavado de Dinero
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Descripción del puesto
Estamos buscando contratar a un Oficial de cumplimiento PLD altamente calificado para unirse a nuestro equipo en Century 21 SINOW. El candidato seleccionado será responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero en la empresa. El oficial de cumplimiento PLD deberá realizar análisis de información, demostrar liderazgo, pensamiento crítico de riesgos, tener habilidades de comunicación sólidas, una integridad impecable y destacar en el trabajo en equipo.
Responsabilidades
Supervisar y asegurar el cumplimiento de las políticas y regulaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero.
Realizar análisis de información para identificar posibles actividades sospechosas o de lavado de dinero.
Ofrecer orientación y capacitación a los empleados en relación con las políticas y procedimientos de cumplimiento.
Mantener actualizados los registros y documentación necesarios para el cumplimiento normativo.
Colaborar con las autoridades competentes en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero.
Requisitos
Licenciatura en contabilidad, finanzas, derecho o una disciplina relacionada.
Experiencia mínima de 3 años en el campo de cumplimiento de PLD.
Conocimiento profundo de las regulaciones y mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.
Habilidades sólidas en el análisis de información financiera y de riesgos.
Excelentes habilidades de comunicación, incluyendo la capacidad de presentar información de manera clara y concisa.
Integridad impecable y capacidad para manejar información y situaciones confidenciales de manera ética.
Fuerte habilidad de liderazgo y capacidad para trabajar en equipo.
Si cumples con los requisitos mencionados y te consideras un profesional altamente motivado y orientado al cumplimiento de los estándares más altos de ética y legalidad, te invitamos a postularte para este puesto en Century 21 SINOW.
Envía tu currículum y carta de presentación detallando tu experiencia y habilidades relacionadas con el puesto a la siguiente dirección de correo electrónico gmail.com.
Esperamos contar con tu pronta postulación para evaluar tus habilidades y experiencia en relación con este puesto. Únete a nuestro equipo y contribuye al éxito continuo de Century 21 SINOW en la prevención de lavado de dinero
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Oficial de cumplimiento PLD para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa Century 21 SINOW de Silao de la Victoria. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- Century 21 SINOW
- 25000$ - 25000$
- 27/08/2024
- 25/11/2024
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... orientación al proveedor para el uso de la plataforma digital......
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