Oficial de cumplimiento

Cumplimiento de Obligaciones de la empresa en Materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo en cumplimiento de las Disposiciones.
Atención de requerimientos de la CNBV y Condusef.
Renovación de Dictamee Técnico ante la CNBV
Cumplimiento de Obligaciones ante la Condusef.

Revisión de las áreas de la empresa en lo referente a: Cumplimiento de Obligaciones a Instituciones, Autoridades y Dependencias; Revisión del cumplimiento de normas internas y todas las actividades propias de del puesto desempeñado; Encargado de el área de Calidad y Planeación Estratégica de la empresa.

SOCAPS (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos)
Dictamen a Estados Financieros, Preparación de auditorías a Estados Financieros, Integración de Legajo de Auditoria, Selección de Cuentas a Validar, Revisión de Gastos, Revisión de Cartera, Revisión de Control Interno, Elaboración de Observaciones derivadas de la revisión a Estados Financieros.          
SOFIPO (Sociedad Financiera Popular) 
Ejercicios Dictaminados 2015, 2016: Preparación de Informe en Materia de PLD, Integración de Legajo del Informe de PLD, Elaboración de Observaciones derivadas de la revisión en materia de prevención y lavado de dinero.
SOCAPS (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos) 
Ejercicio Dictaminados 2015: Preparación de Informe en Materia de PLD, Integración de Legajo del Informe de PLD, Elaboración de Observaciones derivadas de la revisión en materia de prevención y lavado de dinero.   
SOFOM ENR (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada)  
Ejercicios Dictaminados del 2012 al 2015          
 Preparación de Informe en Materia de PLD, Integración de Legajo de Informe PLD, Elaboración de    
 Observaciones derivadas de la revisión en materia de prevención y lavado de dinero

Profesionista encaminado al asesoramiento en relación al cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de las instituciones financieras del país.
Redacción de escritos, recursos y contestación de oficios ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Evaluación de las funciones de los departamentos de una empresa en relación al control interno, su cumplimiento y oportunidades de mejora.