TRABAJO RIESGO PREVENCION FRAUDE MONTERREY, NUEVO LEÓN

Categorizar la perdida que originaria un riesgo (económica, no económica o afectación de imagen... descripción de puesto implementación y gestión de un modelo...

Objetivo del puesto: determinar indicadores relevantes involucrados en la estimación de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al que se encuentra...

•    asesora al equipo de seguridad y salud en investigación de accidentes, análisis de riesgo y procedimientos operativos seguros, promoción en campañas e iniciativas...

Monitoreo y analisis de alertas, con el fin de identificar patrones y/o tendencias asociadas con lavado de dinero o fraude... habilidades de negociación y comunicación...

· interacción de manera directa con el residente de la obra en los trabajos que así lo permitan, en el momento que se detecte un riesgo inminente para la seguridad...

Identificar riesgos, fuentes de riesgo y controles clave de los procesos de negocio, con la finalidad de calibrar con los dueños de procesos el impacto y probabilidad...

Actividades: desarrollar e implementar planes de gestión del cambio incluyendo estrategias de comunicación y coordinación con el área de atracción de talento y...

Conceptos de riesgo y control... manejo de portal del sat... principales responsabilidades de la posición... nivel de educación deseada: superior - titulado nivel...

•    trámites, normas, reglamentos y leyes, con promoción e incentivos para el co-procesamiento en plantas de cemento •    contención de riesgos en materia de autorizaciones  ...