TRABAJO PREVENCION BLANQUEO FRAUDE CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

·          inglés avanzado ·          3 años de experiencia en el área de prevención de fraude o en áreas relacionadas con el tema...

Interactuar con gerentes, subdirectores y directores para conocer los objetivos y estrategias de prevención de fraude...     objetivo del puesto: garantizar la prevención...

Detectar patrones de fraude y analizar su casuística... construir y monitorear indicadores/ tableros informativos... experiencia mínima de 1 a 2 años en puesto similar...

Funciones: establecer contacto con los clientes y realizar validación de información para prevenir el riesgo de pérdidas por fraude... view the eeo is the law supplement...

Subdireccion de sistemas anti fraudes | prevencion fraudes country: mexico somos banco santander mexico s... coordinar acciones de contención con la subdirección...

Aplica un pensamiento analítico y el conocimiento de herramientas y metodologías de análisis de datos... view the eeo is the law supplement...

Experiencia en riesgo de fraude... cumplimiento a temas de política de fraude... view the eeo is the law supplement... licenciatura en ciencias económico administrativas...

Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de los reguladores, a través de la coordinación de diferentes áreas o unidades de negocio, dentro del banco...

Validar datos de manera independiente, en apoyo al personal de administración de fraude... el analista de operaciones de fraude 2 es un puesto de nivel intermedio...

Establecer políticas y procedimientos para identificar clientes en riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude y otros delitos financieros...