TRABAJO PREVENCION BLANQUEO FRAUDE CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Detectar la actividad de fraude en el menor tiempo posible, mediante la revisión de alertas que son generadas por los sistemas de prevención, con el propósito de...

Compartir su experiencia en el modelado de fraude y realizar validaciones técnicas para modelos de fraude... desarrollar y organizar capacitaciones analíticas para...

Interactuar con gerentes, subdirectores y directores para conocer los objetivos y estrategias de prevención de fraude...     objetivo del puesto: garantizar la prevención...

Responsabilidades: administrar uno o más equipos y un componente de la cartera de pérdida por fraude... el gerente sénior de operaciones de fraude es un rol de nivel...

Detectar patrones de fraude y analizar su casuística... como empresa comprometida con la igualdad y no discriminación, no hace distinción por motivo de raza, sexo...

Explica la información de manera sistemática y transmisible... • analizar y comprender adecuadamente la documentación interna y los procesos documentales para asegurar...

Atender, documentar y dar seguimiento a alarmas de alto impacto con riesgo de fraude... gestionar alarmas de banco, retail y casos especiales...

Experiencia en riesgo de fraude... el analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado... desarrollar e implementar estrategias efectivas...

Experiencia en riesgo de fraude... cumplimiento a temas de política de fraude... el analista intermedio de riesgo de fraude es un puesto profesional en desarrollo...

El analista de operaciones de fraude 1 es un puesto de nivel inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política...