TRABAJO CUMPLIMIENTO PLD CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Conocimientos en operaciones de prevención del lavado de dinero o cumplimiento en las siguientes áreas... subdir cumplimiento - pld propósito: coordinar las actividades...

Capacitación en materia de pld... atender a la comisión respecto de las visitas que en materia de pld se realicen... elaboración de actas para comité de comunicación...

Consultor/a cumplimiento - pld propósito: contribuye al área de responsabilidad social en méxico, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales...

Ofrecemos: ·         sueldo competitivo ·         contratación directa con la institución ·         prestaciones superiores a la ley ·         desarrollo profesional...

Coordinar y supervisar 3 gerencias de monitoreo de pld... antigüedad mínima de 5 años en el área de cumplimiento normativo... conocimiento en diseño de reglas y...

Responsabilidades: elaborar reportes de cumplimiento normativo y pld... analista jr de pld - temporal 3 meses propósito: asegurar el cumplimiento normativo y la...

Conocimiento básico legal y regulatorio de spid, listas de personas bloqueadas y pld en scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: oficial de cumplimiento jr requisitos sexo: indistinto edad:...

Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de citi... el analista 2 de kyc de aml de cumplimiento...

Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de citi... experiencia en kyc o pld (deseable) experiencia...

Experiencia en proceso de kyc o pld reconocimiento o manejo de documentación legal, actas constitutivas... revisar toda la información y documentación que garantice...

Financiera enfocada al giro de proyectos de infraestructura te invita a formar parte de su equipo de trabajo sexo: indistinto edad: 35 a 45 años escolaridad: contabilidad...