SPECIALIST-COMPLIANCE: SANCTIONS SCREENING-JAPANESE SKILLSET

Tú lideras el camino.
Te cubrimos.
Con el respaldo adecuado, las personas y las empresas tienen el poder de progresar de maneras increíbles.
Cuando se une al Equipo Amex, pasa a formar parte de una comunidad global y diversa de colegas con un compromiso inquebrantable de respaldar a nuestros clientes, comunidades y a cada uno de nosotros.
Aquí aprenderá y crecerá mientras lo ayudamos a crear un recorrido profesional que sea único y significativo para usted con beneficios, programas y flexibilidad que lo respalden personal y profesionalmente.
En American Express, será reconocido por sus contribuciones, liderazgo e impacto.
cada colega tiene la oportunidad de compartir el éxito de la empresa.
Juntos, ganaremos como equipo, esforzándonos por mantener los valores de nuestra empresa y nuestra poderosa promesa de respaldo para brindar la mejor experiencia al cliente del mundo todos los días.
Y lo haremos con la máxima integridad y en un entorno donde todos sean vistos, escuchados y sientan que pertenecen.
Únase al Equipo Amex y lideremos el camino juntos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de American Express, dentro de Global Financial Crimes Compliance (GFCC), brinda apoyo y supervisión de extremo a extremo de las investigaciones de delitos financieros globales.
En conjunto con los socios de GFCC, la UIF desarrolla e implementa reglas, informes y otros procesos de monitoreo automatizado de transacciones diseñados para identificar actividades potencialmente indicativas de comportamiento criminal.
La UIF también investiga actividades financieras potencialmente sospechosas y, cuando corresponde, presenta informes de actividades sospechosas (SAR) ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), que forma parte del Departamento del Tesoro de EE.
UU., y/o remite asuntos a socios de cumplimiento internos.
para revisión y presentación de informes a nivel mundial.
Además, la UIF gestiona el riesgo asociado con personas políticamente expuestas y personas y entidades en sanciones básicas y listas de riesgo a través de controles periódicos, y también gestiona el riesgo asociado con pagos indebidos que podrían ser indicativos de soborno, corrupción u otra actividad ilícita mediante revisiones internas.
Pagos y gastos de American Express.
La UIF desempeña un papel fundamental para garantizar que American Express cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluida la Ley de Secreto Bancario, la Ley USA PATRIOT y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y proporciona a las autoridades información clave para la investigación y el procesamiento de lavado de dinero y financiación del terrorismo, fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad y otras actividades delictivas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de American Express ha implementado un proceso integral de selección y monitoreo para identificar todas las relaciones de cuentas potenciales y existentes entre todas las líneas de negocios con personas y entidades sancionadas y personas políticamente expuestas (PEP).
El proceso de selección inicial para ciertos mercados lo realiza UIF-Sanciones; ocurre en varias líneas de negocios, incluidas tarjetas de consumo, tarjetas corporativas y comerciantes, e incluye titulares de tarjetas primarias y complementarias, directores, beneficiarios finales y otras partes relacionadas.
FIU-Sanctions desempeña un papel fundamental para garantizar que American Express cumpla con las regulaciones internacionales.
Este puesto trabajará globalmente con varios equipos de American Express, responsables de cumplimiento del mercado, representantes de líneas de negocio y usuarios de CADENCE, entre otros.
Responsabilidades laborales Realización de análisis de sanciones y personas políticamente expuestas en Bridger, la herramienta de análisis empresarial Realizar una investigación de diligencia debida mejorada Colaborar con líneas de negocio y equipos de cumplimiento de mercado.
Calificaciones Gran atención al detalle en la investigación, el análisis y la documentación.
Habilidades analíticas y de resolución de problemas comprobadas.
Habilidades de investigación en informática e Internet.
Comunicación efectiva y excelentes habilidades de escritura.
Capacidad para gestionar múltiples y variados proyectos simultáneamente.
Licenciatura preferida Comprobada escritura, lectura y comprensión del idioma japonés.
Al menos N2 en JLPT (Prueba de dominio del idioma japonés) Lenguaje de cumplimiento Respaldamos a nuestros colegas y a sus seres queridos con beneficios y programas que respaldan su bienestar integral.
Eso significa que priorizamos su salud física, financiera y mental en cada etapa de la vida.
Beneficios incluidos.
Salarios base competitivos Incentivos de bonificación Apoyo al bienestar financiero y la jubilación Beneficios integrales médicos, dentales, oftalmológicos, de seguro de vida y de discapacidad (según la ubicación) Modelo de trabajo flexible con arreglos híbridos, presenciales o virtuales según el rol y la necesidad comercial.
Políticas generosas de licencia parental remunerada (según su ubicación) Acceso gratuito a centros de bienestar globales en el sitio dotados de enfermeras y médicos (según la ubicación) Apoyo de asesoramiento gratuito y confidencial a través de nuestro programa Healthy Minds Oportunidades de desarrollo profesional y formación.
La oferta de empleo con American Express está condicionada a la finalización exitosa de una verificación de antecedentes, sujeta a las condiciones aplicables.