• Publicar trabajo
  • Subir CV
  • Acceder
Ver oferta completa

SENIOR SANCTIONS ANALYST - HÍBRIDO

Ojuelos de Jalisco - Jalisco

Descripción de la oferta de empleo

Capital Empresarial Horizonte Empresa Mexicana especialista en Recursos Humanos y Tecnologías de la Información solicita: Senior Sanctions Analyst Para laborar en GDL (hibrido) Perfil Escolaridad:  Ingeniería en Sistemas, Informática o afín. Experiencia:  Mínima de 4 años. Inglés: Avanzado INDISPENSABLE Funciones que deberá dominar: ∙ Realizar investigaciones, análisis e investigaciones exhaustivas, utilizando herramientas de código abierto y propias, sobre empresas e individuos para identificar el riesgo de sanciones. ∙ Coordinar estrechamente con BSA/AML e Investigaciones de Fraude en casos complejos. ∙ Documentar y respaldar claramente las sentencias, decisiones y procedimientos. Esto requiere sólidas habilidades de redacción y la capacidad de mantener archivos y registros de acuerdo con los estándares de la unidad de negocios. ∙ Monitorear los desarrollos en las regulaciones de cumplimiento de sanciones y los asuntos internacionales. ∙ Redactar de forma independiente documentos comerciales de alta calidad y completamente investigados, incluidos análisis de riesgo de sanciones, así como documentos de programas, políticas y procedimientos. ∙ Aplicar habilidades de organización y gestión de proyectos a una variedad de tareas, demostrando flexibilidad y habilidades para resolver problemas. ∙ Coordinar con los equipos de relaciones y/o clientes para abordar áreas de riesgo de sanciones. Palabras clave: 1. Cumplimiento de delitos financieros 2. Informe de actividades sospechosas 3. Cumplimiento de delitos financieros 4. Monitoreo de transacciones 5. Debida diligencia del cliente 6. Especialista en AML 7. Asesoramiento sobre sanciones 8. Lucha contra el blanqueo de capitales 9. Analista de AML Ofrecemos: · Horario de Lunes a Viernes (horario de oficina)· Sueldo a negociar según experiencia en brutos... (Esquema 100% nomina) + Prestaciones de Ley y Prestaciones superiores (SGMM familiar, SV 1 millón, Vales de despensa, 30 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones + 2 por año, PTU) Interesados enviar CV al correo de empleo(arrobar)horizonteempresarial.com.mx o comunicarse con la Lic. Karen García al 55 52 56 44 90 y 55 52 56 45 02
Ver oferta completa

Detalles de la oferta

Empresa
  • Capital Empresarial Horizonte
Municipio
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 28/08/2024
Fecha de expiración
  • 26/11/2024
Cómo detectar ofertas falsas
México - Workday HCM Functional Analyst (Entry Level)
BNB

Híbrido we offer our perks & benefits are designed to help you grow... don't know what workday is yet? don't worry! not only is this vacancy available for people with experience in workday, but it is also open for entry levels! if you want to make an impact, keep reading! description are you a digital......

Diseñador Estructural Senior
Diseños en Corrugado y Publicidad

Te estamos buscando a ti como diseñador estructural senior... nosotros (torre) estamos ayudando a diseños en corrugado y publicidad a encontrar al mejor candidato para unirse a su equipo tiempo completo para el rol de diseñador estructural senior... mz 001, mexico nuevo, ciudad lópez mateos, méx......

Senior tandem developer
Omni payments

Requisitos del puesto  good knowledge of the tandem platform architecture good knowledge of cobol85, c and tal programming languages good knowledge in programming with pathway middleware... we are looking for an enthusiastic and motivated “senior tandem developer” in our development team......

Senior unisys developer
Omni payments

Candidateshould have good communication skills, be a team player and be able to lead a team... requisitos del puesto good knowledge of the unisys platform architect good knowledge of cobol and algol programming languages good knowledge of dmsii and socket management programming......

Buscamos a nuestro/a Paid Media Analyst
ABCW Global

¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... requisitos del puestorequisitos:- experiencia en campañas para google ads y facebook ads (indispensable)... otras son deseables......

Paid Media Analyst
ABCW Global

¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... requisitos del puestorequisitos:- experiencia en campañas para google ads y facebook ads (indispensable)... otras son deseables......

Paid Media Analyst
ABCW Global

¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... requisitos del puestorequisitos:- experiencia en campañas para google ads y facebook ads (indispensable)... otras son deseables......

Senior Consultant TM
Acute Talent

En acute talent buscamos >>> senior consultant tm (transportation management)<<< para madrid, españa (presencial)... *muy importante: residir en españa (presencial en madrid y alrededores)... ➡ experiencia en toma de requerimientos, diseño y parametrización... ➡ capacidad para trabajar en equipo......

Tecnico de Soporte - Hibrido
Servicio Latam COMX

Empresa mexicana con presencia en mas de 30 paises , prestando servicios de soporte it contamos con personal capacitado para help desk de seguridad help desk soporte help desk respaldos ing... capacidad demostrada para trabajar en equipo y de forma independiente... soportar las consolas de gdata y hosting......

Senior software developer
Omni payments

Requisitos del puesto  good knowledge of red hat linux platform architecture good knowledge of programming languages such as ​​c, c++, java and python good knowledge of middlewares such as weblogic, was, solace, etc... we are looking for an enthusiastic and motivated “senior software developer” in......