SENIOR SANCTIONS ANALYST - HÍBRIDO

Capital
Empresarial Horizonte Empresa Mexicana especialista en Recursos Humanos y
Tecnologías de la Información Solicita: Senior Sanctions Analyst Hibrido (GDL o
CDMX o QRO o MTY) Nivel de inglés: Inglés Conversacional INDISPENSABLE Hibrido (3 días en casa y 2 presenciales) ¿Eres un experto en investigación y análisis con una pasión
por el cumplimiento normativo global? Estamos buscando un Analista Senior de
Sanciones para unirse a nuestro dinámico equipo. Este rol clave te
permitirá impactar directamente en nuestra capacidad para cumplir con las
normas internacionales de sanciones y OFAC, mientras apoyas investigaciones
cruciales y gestionas proyectos relacionados con el cumplimiento. Únete a
nosotros y sé parte de una organización en crecimiento, donde tu experiencia y
habilidades contribuirán a mantener nuestros estándares de cumplimiento de
clase mundial. Responsabilidades Primarias Informe de Actividad Sospechosa o   
Preparación y Evaluación: Experiencia en
generar y evaluar informes sobre actividades sospechosas, asegurando el
cumplimiento de las normativas regulatorias. Cumplimiento de Delitos Financieros o   
Reconocimiento de Delitos : Capacidad para
identificar y abordar delitos financieros, como fraude y malversación, y
aplicar controles preventivos. Monitoreo de Transacciones o   
Análisis de Transacciones: Habilidad para
revisar y analizar transacciones financieras para detectar actividades
inusuales utilizando herramientas analíticas. Debida Diligencia del Cliente o   
Due Diligence : Experiencia en realizar
procedimientos de debida diligencia, verificando la identidad y antecedentes de
los clientes. Especialista en Lucha Contra el Lavado de Dinero (AML) o   
Conocimiento en AML: Amplia experiencia
en estrategias de prevención del lavado de dinero y en la implementación de
políticas AML. Aviso de Sanciones o   
Comunicación de Sanciones : Habilidad para
preparar y enviar avisos de sanciones, y gestionar el seguimiento y resolución
de alertas. Lucha Contra el Blanqueo de Capitales o   
Prevención y Regulación: Experiencia en
desarrollar estrategias y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales,
asegurando el cumplimiento normativo. o   
Diligencia e Investigación: Realiza
investigaciones exhaustivas de sanciones y OFAC para clientes existentes y
potenciales. Utiliza herramientas de código abierto y patentadas, incluyendo
fuentes en idiomas extranjeros, para llevar a cabo tus análisis. Desafíos y Revisión : Realiza impugnaciones creíbles a
las revisiones realizadas por la Primera Línea de Defensa del banco, asegurando
que se mantenga la integridad en el proceso de cumplimiento. Monitoreo y Actualización : Mantente al tanto de la
evolución de las normas de cumplimiento de sanciones y asuntos internacionales,
adaptando nuestras prácticas a los cambios normativos. Documentación y Comunicación : Redacta análisis
detallados y documentos de políticas, y proporciona recomendaciones claras
sobre el cumplimiento de sanciones. Participa en discusiones clave con la
Primera Línea de Defensa y clientes. Gestión de Proyectos : Apoya en la gestión de
proyectos de cumplimiento, siguiendo y finalizando entregables con precisión y
en tiempo. Requisitos
Experiencia
Relevante : Experiencia en investigaciones de sanciones o relaciones
internacionales, con habilidades avanzadas en investigación de código
abierto y pensamiento crítico.
Habilidades
Organizativas : Capacidad para gestionar múltiples flujos de trabajo
simultáneamente en un entorno dinámico.
Conocimientos :
Familiaridad con finanzas globales, la industria bancaria, y las
normativas de sanciones es deseable, pero no obligatorio.
Documentación
y Comunicación : Excelentes habilidades de redacción y capacidad para
documentar procesos y decisiones con claridad.
Idiomas :
Inglés conversacional indispensable
  Beneficios: Desarrollo profesional, flexibilidad, equilibrio y ambiente colaborativo Sueldo bruto a negociación dependiendo aptitudes (Esquema
100% nomina) + Prestaciones de Ley y Prestaciones superiores (SGMM familiar, SV
1 millón, Vales de despensa, 30 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones + 2
por año, PTU). Si estás listo para hacer una diferencia en el mundo de la
tecnología de seguros y tienes la experiencia que buscamos, ¡esperamos tu
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