OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO CNBV
Descripción de la oferta de empleo
Asegurar la actualización del manual de Prevención de Lavado de Dinero
Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Comité de Comunicación y Control o Dirección General.
Informar al Comité de Comunicación y Control respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la Entidad.
Hacer del conocimiento del Comité de Comunicación y Control la celebración de contratos o apertura de cuentas, cuyas características pudieran generar Alto Riesgo para la propia Entidad.
Coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional
Enviar a la SHCP, por conducto de la CNBV, los reportes de Operaciones Inusuales de 24 Horas y aquellos que considere urgentes, e informar de ello al Comité de Comunicación y Control, en su siguiente sesión
Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de PLDFT.
Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación en materia de PLDFT del personal de la Entidad.
Recibir y verificar que la Entidad dé respuesta, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a los requerimientos de información y documentación, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas
Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control, la SHCP y la CNBV, para los asuntos referentes a la aplicación de las Disposiciones.
Cerciorarse que el área a su cargo reciba directamente y dé seguimiento a los avisos emitidos por los empleados y funcionarios de la Entidad, sobre hechos y actos que puedan ser susceptibles de considerarse como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes.
Asegurar entregar periódicamente los reportes que obliga la CNBV a los Transmisores de dinero
Reporte de operaciones relevantes,
Reporte de transferencias internacionales de fondos
Reporte de operaciones inusuales
Reporte de operaciones internas preocupantes
Es Responsable de revisar periódicamente las obligaciones contenidas en la legislación aplicable a los Transmisores de Dinero. Y a los boletines de la SHCP y la CNBV
Realizar capacitaciones periódicas a clientes y empleados de las empresas del grupo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo.
Revisar periódicamente que estén alimentadas las listas personas involucradas en actividades terroristas
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