OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - BILINGÜE
Descripción de la oferta de empleo
Verificar el cumplimiento del proceso de debida diligencia y debida diligencia intensificada para clientes, proveedores, empleados y accionistas.
Emitir conceptos por escrito sobre los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y regiones de la organización en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, tales como, sin limitarse, contratación de PEPs, debida diligencia, debida diligencia intensificada, conductas sospechosas o inusuales, etc.
Elaborar planes de mejora a partir de los informes de auditorías internas y externas a nivel regional, así como basadas en instructivos o leyes (por ejemplo de la Fiscalía).
Validar procesos internos de las diferentes áreas de la compañía, así como a accionistas, clientes y proveedores, para apoyar la prevención de lavado de dinero y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Dar seguimiento al adecuado archivo documental requerido para el SAGRILAFT a nivel regional, así como presentar propuestas de correctivos a políticas, manuales, procedimientos, etc.
Elaborar informes regionales de Oficial de Cumplimiento para ser presentados al C-Level y a la Asamblea de Accionistas.
Realizar las capacitaciones sobre Compliance al personal de la compañía, como por ejemplo, sin limitarse, el de prevención de lavado de dinero, lineamientos éticos, etc, con el fin de garantizar la prevención y detección de operaciones que generen dudas en los colaboradores.
Analizar los casos donde pueda considerarse una operación sospechosa, con el fin de garantizar la determinación de procedencia e informar a las autoridades correspondientes para su debido procedimiento acorde a la ley.
Aplica a esta posición cumpliendo con los siguientes requisitos.
Licenciatura en Ciencias Jurídicas + Certificación FIBA.
Dominio avanzado del inglés.
hablado y escrito con fluidez.
Experiencia reciente de 2 años o más como Oficial de Cumplimiento realizando las funciones detalladas, preferible en empresas multinacionales.
Excelente habilidad para toma de decisiones, así como liderazgo con el ejemplo.
Fuerte conocimiento en:- Instructivos actualizados de la UIF.- Normativa local de El Salvador sobre prevención de lavado de dinero y activos.- Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
Ofrecemos:- Estabilidad laboral.- Beneficios adicionales a los de Ley.- Ambiente de trabajo multicultural.
Detalles de la oferta
- Webhelp
- Sin especificar
- 20/09/2024
- 19/12/2024
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... requisitos del puesto iia, ime, ima (titulado) idioma inglés: conversacional ( indispensable) 1 a 2 años en manufactura, giro metalmecánico......
Nos encontramos en la búsqueda de colaboradores innovadores, con un alto compromiso y capacidad pararecibir, identificar y evaluar las necesidades de nuestra compañía para lograr el cumplimiento de sus requerimientos por lo que te invita a integrarte al equipo como: vendedor bilingüe requisitos: licenciatura......
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... verificación de documentos de tipo fiscal, de seguridad......
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