OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
Requisitos.
Lic.
en Derecho (únicamente) Experiencia Indispensable de más de 3 años, en el área de PLD /AML (Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales/ Prevención de Lavado de Dinero) supervisando el cumplimiento de normativas, formación, control transaccional, expedientes, reportes ante las autoridades, (CNBV, Banxico); Manuales, perfil de riesgo, etc.
Atención a requerimientos de las autoridades, presentación de informes, reportes, etc.
Certificado cómo Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
Experiencia en manejo de documentos legales tales cómo.
actas, poderes, escritos, respuestas a requerimientos, contratos, etc.
Experiencia en relación con notarios, abogados externos, gestores.
Manejo de personal.
Atención a auditorías internas y externas.
Ofrecemos.
Sueldo bruto anunciado de manera inicial más todas las prestaciones de ley Jornada laboral de lunes a viernes de 8.
a 5.
, requerido presencial.
Equipo de trabajo, capacitación Beneficios adicionales Contratación directa por la empresa y 100% vía nómina.
Nivel de educación deseada.
Superior - titulado Nivel de experiencia deseada.
Nivel Gerencial *
Detalles de la oferta
- Globo Cambio Foreign Exchange
- 07/10/2024
- 05/01/2025
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... verificación de documentos de tipo fiscal, de seguridad social y legal de acuerdo a la normatividad interna... interactuar con las áreas de compras para la oportuna identificación de los servicios especializados......
• implementación y documentación de normas iso y nmx: experiencia en laimplementación de sistemas de gestión de seguridad de la información (sgsi) y sistemasde gestión de servicios de ti (sgsti), incluyendo la documentación detallada de procesosy procedimientos... formación específica en normativas nmx......
Prestaciones de ley zona a laborar: los ramones n... requisitos del puesto secundaria terminada (certificado) experiencia mínima de 1 año como oficial albañil o un puesto similar capacidad de liderear personas otros datos del puesto salario base bruto mensual de: $20,000......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puestoexperiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puesto experiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
Se solicita herrero que sepa fabricar puertas de tambor, escaleras, barandales, cubiertas, cualquier elemento de herreria, etc... el vacante se esta solicitando en ecatepec por el metro olimpica, pero que no tenga problemas en ser enviado a otro lado de la ciudad... responsable y trabaje bajo presion......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... ofrecemos: sueldo $15,000 a $18,000 mensuales nominales prestaciones de ley y superiores... iia, ime, ima (titulado) idioma inglés:......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... disponibilidad de rolar turnos de 8 horas, dia, tarde y noche de lunes a sabado... sueldo mensual $15,000 a $18,000 prestaciones......
Experiencia : en manejo de personal (equipo de ventas) manejo de la norma iso 9001 paquetería office administración de recursos estrategias de mercado atención y servicio al cliente desarrollo y ejecución de nuevos proyectos solución de problemas sentido de urgencia seguimiento a cotizaciones elaboraciones......
Manejo de control de riesgos... análisis de riesgos laborales brigadas de emergencia... actividades enunciativas: integración y actualización de la comisión mixta de seguridad e higiene y de brigadas de protección civil... trámites gubernamentales (licencias de funcionamiento)......
