OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Importante agencia automotriz ubicada en Tlalnepantla de Baz está solicitando oficial de cumplimientoRequisitosGénero: indistinto
licenciatura en Derecho, titulado
Certificado vigente en PLD (indispensable)Horario 09:00 a 06:30 de lunes a viernes y sábados de 09:00 a 14:30Sueldo $50,000 brutosFunciones1.Es responsable por el cumplimiento de los programas de procedimientos internos para la prevención de lavado de activos de la institución financiera.
2.Debe de elaborar el informe técnico y supervisar la correcta aplicación, siguiendo las políticas y procedimientos.
3.Debe de vigilar el cumplimiento del Sistema
Prevención del Lavado de Dinero.
4.El Oficial de Cumplimiento debe de definir las estrategias de prevención.
5.Con regularidad el Oficial de Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales.Responsabilidades del puestoElaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Realizar revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero.
Coordinar y ejecutar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Colaborar con el equipo legal en la elaboración de estrategias de cumplimiento normativo.
Detalles de la oferta
- HUNTFORME
- Sin especificar
- 50000$ - 100000$
- 01/10/2024
- 30/12/2024
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... verificación de documentos de tipo fiscal, de seguridad......
Estamos en busca de tu talento como oficial interno desarmado *¡contratación directa por la empresa!* requisitos: escolaridad: secundaria conocimientos y habilidades: trabajo bajo presión... postularse únicamente si realmente están interesados en el puesto... 24 x 24 descanso rotativo entrada......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... habilidades y competencias:• gestión de documentación: habilidad para desarrollar, organizar y mantener ladocumentación técnica y de procesos......
Requisitos del puesto secundaria terminada (certificado) experiencia mínima de 1 año como oficial albañil o un puesto similar capacidad de liderear personas otros datos del puesto salario base bruto mensual de: $20,000... 00 prestaciones de ley zona a laborar: los ramones n......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puestoexperiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
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El vacante se esta solicitando en ecatepec por el metro olimpica, pero que no tenga problemas en ser enviado a otro lado de la ciudad... horario: lunes a viernes 9:00 a 18:00 sabado: 9:00 a 13:00 sueldo: 3,800 a 4,000... se solicita herrero que sepa fabricar puertas de tambor, escaleras, barandales,......
Funciones principales: cumplimiento del plan de producción, proyectos de mejora, cumplimiento de reglamentos y normas establecidas, mantener la certificación iso e iatf... otros datos del puesto iia, ime, ima (titulado) idioma inglés: conversacional ( indispensable) 1 a 2 años en manufactura, giro metalmecánico......
Experiencia : en manejo de personal (equipo de ventas) manejo de la norma iso 9001 paquetería office administración de recursos estrategias de mercado atención y servicio al cliente desarrollo y ejecución de nuevos proyectos solución de problemas sentido de urgencia seguimiento a cotizaciones elaboraciones......
Asegurar el cumplimiento de las normas aplicables a la seguridad e higiene en el trabajo comisión mixta hacer cumplir las políticas y procedimientos de la seguridad de los trabajadores y la empresa... empresa dedicada a la manufacturación de papel solicita el apoyo de un analista en seguridad e higiene......
