OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Importante agencia automotriz ubicada en Tlalnepantla de Baz está solicitando oficial de cumplimientoRequisitosGénero: indistinto
licenciatura en Derecho, titulado
Certificado vigente en PLD (indispensable)Horario 09:00 a 06:30 de lunes a viernes y sábados de 09:00 a 14:30Sueldo $50,000 brutosFunciones1.Es responsable por el cumplimiento de los programas de procedimientos internos para la prevención de lavado de activos de la institución financiera.
2.Debe de elaborar el informe técnico y supervisar la correcta aplicación, siguiendo las políticas y procedimientos.
3.Debe de vigilar el cumplimiento del Sistema
Prevención del Lavado de Dinero.
4.El Oficial de Cumplimiento debe de definir las estrategias de prevención.
5.Con regularidad el Oficial de Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales.Responsabilidades del puestoElaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Realizar revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero.
Coordinar y ejecutar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Colaborar con el equipo legal en la elaboración de estrategias de cumplimiento normativo.
Detalles de la oferta
- HUNTFORME
- Sin especificar
- 50000$ - 100000$
- 29/08/2024
- 27/11/2024
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... orientación al proveedor para el uso de la plataforma digital......
Solicitamos medio oficial electricista en media y baja tensión indispensable contar con herramienta de manos y botas dieléctricas ofrecemos: sueldo base de $ 4000 semanal + prestaciones de ley contratacion inmediata si te interesa postúlate por este medio... somos un equipo profesional dedicado a la......
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• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... certificaciones o formación en gestión documental y procesos, si está disponible... adrianagonzálezrequisitos del puestosexo: indistintoedad:......
Otros datos del puestoofrecemos: sueldo mensual $7,890 bono sindical... estabilidad laboral... realizar proceso de descrude y blanqueo... prestaciones de ley desde el primer día... canalizar las muestras y validar con el supervisor para dictaminar la temperatura de los baños de tela......
Experiencia mínima en giro textil... otros datos del puesto ofrecemos: -sueldo mensual -bono de puntualidad-bono sindical-prestaciones de ley desde el primer día-pago semanal -buen ambiente de trabajo -turnos mixtos funciones: -recibir la máquina del turno saliente revisando que todo funcione adecuadamente......
Requisitos del puesto secundaria terminada (certificado) experiencia mínima de 1 año como oficial albañil o un puesto similar capacidad de liderear personas otros datos del puesto salario base bruto mensual de: $20,000... en ami energy empresa dedicada al sector oil & gas, estamos en bsuqueda de un oifical......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puestoexperiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
