OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO en materia de Prevención de Lavado de Dinero
Escolaridad Licenciatura en Contabilidad, Administración de empresa o disciplina relacionada titulads
Certificación por parte de la CNBV vigente
Mínimo de 3 años de experiencia comprobables en roles relacionados con cumplimiento PLDFT, y regulación financiera.
Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LATF.
informar al representante legal y al máximo órgano social de la empresa cualquier falla que se llegase a presentar en temas de los procedimientos, manuales y o políticas contenidas dentro del sistema, que pueda comprometer a cualquier funcionario de la empresa con el fin de dejar evidencia y trazabilidad sobre la ocurrencia de algún hecho.
Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.
Reportar ante las unidades correspondientes las transacciones realizadas, operaciones inusuales o sospechosas.
Velar por que cada una de las áreas cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes dentro de la organización.
Ofrecemos
Sueldo mensual atractivo
Prestaciones superiores a la ley
Prestaciones de Ley
Horario de lunes a viernes de 8 a 6 pm.
Sábados de 9 am a 2 pm.
Interesads postularse por este medio, éxito en tu proceso de selección
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Oficial de cumplimiento para el sector de Contabilidad Finanzas para Oficial de cumplimiento de San Antonio de la Cal. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- 27/08/2024
- 25/11/2024
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... requisitos del puesto horario: lunes a viernes 09:?00 a......
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