LIDER DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Descripción de la oferta de empleo
Se encuentra en búsqueda de:
LIDER DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Licenciaturas:
Licenciatura en áreas administrativas, financieras, actuariales o afín.
Requisitos:
Experiencia de 2 años en el área de Prevención de lavado de dinero.
Experiencia en Análisis de operaciones identificando riesgos relacionados con el comportamiento inusual.
Conocimiento en la elaboración de avisos al SAT para el reporte de actividades vulnerables.
Sólidos conocimientos en estadística aplicada a temas de PLD/FT.
Ingles Intermedio.
Funciones:
Apoyar en el desarrollo de las políticas de identificación y conocimiento del Cliente para dar cumplimiento a lo previsto en Ley Antilavado.
Realizar el seguimiento de investigación de las Operaciones Inusuales.
Coordinar para generar evidencia a revisiones de Auditoría.
Locación:
Paseo 60
Detalles de la oferta
- Empeño Dondé Express
- Sin especificar
- 12/09/2024
- 11/12/2024
Habilidades y competencias• manejo de personal (aprox 10 personas)• fuerte enfoque en resultados• comunicación efectiva • responsabilidad• proactivo• control y seguimiento... logística o fin... experienciade 1 a 2 años en el puesto similar, preferentemente en áreas de almacén, en centro de distribución......
Logística o fin... ¡únete a nuestro gran equipo de trabajo!funciones• supervisar el etiquetado de mercancía• supervisar la calidad y validación de la mercancía• cuidar la disciplina operativa• asegurar que el personal a cargo cumpla con la productividad• optimizar los procesos• establecer un buen clima......
M 1 descanso entre semana vales de despensa imss desde tu primer día fondo de ahorro 10% utilidades fonacot contratación directa con nosotros descuentos especiales en tienda infonavit adelantos de nomina caja de ahorro seguro de vida seguro de gastos médicos mayores becas para continuar estudiando a......
Disposición para capacitarse continuamente, en estrategias comerciales y en desarrollo humano, y poner en práctica lo aprendido... sería ideal (aunque no obligatorio) contar con un equipo de vendedores (puede ser desde una persona adicional a él) para aprovechar la capacitación profesional, el desarrollo......
Disposición para capacitarse continuamente, en estrategias comerciales y en desarrollo humano, y poner en práctica lo aprendido... sería ideal (aunque no obligatorio) contar con un equipo de vendedores (puede ser desde una persona adicional a él) para aprovechar la capacitación profesional, el desarrollo......
Liderear al equipo comercial... agradable ambiente de trabajo... gestionar al equipo comercial para incrementar considerablemente la masa de prospectos calificados... se consideran ingresos superiores a $30,000 mensuales para esta posición... prestaciones de ley... trabajo en equipo......
Un supervisor de lavado de autos es responsable de supervisar las operaciones diarias de un lavado de autos, asegurando que el personal esté capacitado y trabajando eficientemente, y que el lavado de autos cumpla con los estándares de calidad... atención al detalle... capacidad para trabajar en equipo......
Importante empresa del ramo banquero solicita guardia de seguridad privado fem_enino 12x12 para laborar en ojo de agua, tecamac funciones principales: controlar la entrada y salida de personalcontrol de accesos de las entradastener comunicación frecuente con sus mandosrealizar cualquier otra tarea afín......
Agradable ambiente de trabajo... experiencia en el reclutamiento de perfiles comerciales... se consideran ingresos superiores a $30,000 mensuales para esta posición... prestaciones de ley... presentar propuestas de estrategias comerciales buscando la mejora continua de los procesos de reclutamiento......
Capacitación pagada... compañía líder nacional en créditos a previsión con más de 140 años que nos avalan como los #1, enfocándonos en la satisfacción del cliente en donde el principal talento…'eres tu' intégrate a un excelente equipo de trabajo donde puedas generar los ingresos deseados empresa líder......
