LIDER DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Descripción de la oferta de empleo
Se encuentra en búsqueda de:
LIDER DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Licenciaturas:
Licenciatura en áreas administrativas, financieras, actuariales o afín.
Requisitos:
Experiencia de 2 años en el área de Prevención de lavado de dinero.
Experiencia en Análisis de operaciones identificando riesgos relacionados con el comportamiento inusual.
Conocimiento en la elaboración de avisos al SAT para el reporte de actividades vulnerables.
Sólidos conocimientos en estadística aplicada a temas de PLD/FT.
Ingles Intermedio.
Funciones:
Apoyar en el desarrollo de las políticas de identificación y conocimiento del Cliente para dar cumplimiento a lo previsto en Ley Antilavado.
Realizar el seguimiento de investigación de las Operaciones Inusuales.
Coordinar para generar evidencia a revisiones de Auditoría.
Locación:
Paseo 60
Detalles de la oferta
- Empeño Dondé Express
- Sin especificar
- 08/10/2024
- 06/01/2025
Ofrecemos• sueldo: $10,000 a $12,000• prestaciones de ley• servicio de comedor• servicio de transporte• horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm• buen ambiente laboral• crecimiento profesional... ¡únete a nuestro gran equipo de trabajo!empresa líder en comercialización de fragancias finas......
Personas)• liderazgo• flexibilidad al cambio• cumplimiento de objetivos• toma de decisiones• trabajo en equipo• análisis de problemas• enfoque a resultados• responsabilidad... ¡únete a nuestro gran equipo de trabajo!funciones• supervisar el etiquetado de mercancía• supervisar la calidad y validación......
Pagos quincenales... organizar y supervisar las actividades diarias del equipo de ventas... reconocimiento por desempeño y logros alcanzados... prestaciones de ley... orientado a resultados... implementar estrategias de ventas... experiencia en atención al cliente y/o ventas... requisitos del puestorequisitos:......
En sell estamos en búsqueda de tu talento para unirte a nuestro equipo como: líder de promotoría responsabilidades: dirigir y motivar a un equipo de ventas... experiencia en atención al cliente y/o ventas... proactivo y con habilidades para la resolución de problemas... capacitación inicial pagada......
M 1 descanso entre semana vales de despensa imss desde tu primer día fondo de ahorro 10% utilidades fonacot contratación directa con nosotros descuentos especiales en tienda infonavit adelantos de nomina caja de ahorro seguro de vida seguro de gastos médicos mayores becas para continuar estudiando a......
Disposición para el trabajo de campo (realizar presentaciones profesionales de los productos en los domicilios particulares de los clientes y prospectos)... atractivas comisiones... disponibilidad de tiempo... interés en el cuidado de la salud propia y de los demás... entrenamiento y capacitación profesional......
Disposición para el trabajo de campo (realizar presentaciones profesionales de los productos en los domicilios particulares de los clientes y prospectos)... atractivas comisiones... disponibilidad de tiempo... sin problema para trasladarse a las oficinas ejecutivas de la empresa, ubicadas en la colonia......
Manejo de computadora, equipos y herramientas de oficina... planeación, organización y ejecución de las estrategias de ventas... responsable, organizado, planeación, con iniciativa, entusiasta, proactivo... reconocida empresa líder en la comercialización de productos y equipos de cocina de alta calidad......
Un supervisor de lavado de autos es responsable de supervisar las operaciones diarias de un lavado de autos, asegurando que el personal esté capacitado y trabajando eficientemente, y que el lavado de autos cumpla con los estándares de calidad... fuertes habilidades de liderazgo......
Mario carneiro !!esta es tu oportunidad!! 'nuestra organización garantiza un trato de igualdad de oportunidades y no discriminación en el proceso de atracción de talento¨requisitos del puestoimportante empresa del ramo banquero solicita guardia de seguridad privado fem_enino 12x12 para laborar en ojo......