LÍDER PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PLD
Descripción de la oferta de empleo
Posición Líder en Prevención de Lavado de Dinero
Ubicación VALLEJO
Transportes Lock SA de CV, una empresa líder en el sector de transporte y logística, está buscando un Líder en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en La raza.
Responsabilidades
1. Desarrollar, implementar y mantener programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo PLDFT.
2. Garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con el PLDFT.
3. Proporcionar asesoramiento y capacitación a los empleados sobre los riesgos y medidas de prevención del PLDFT.
4. Realizar evaluaciones de riesgo y desarrollar planes de mitigación.
5. Colaborar con las autoridades regulatorias y de aplicación de la ley cuando sea necesario.
6. Mantener actualizados los conocimientos sobre las últimas tendencias y desarrollos en PLDFT.
Requisitos
1. Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad u otra carrera relevante.
2. Al menos 5 años de experiencia en un rol similar, preferiblemente en la industria del transporte o logística.
3. Conocimientos sólidos en PLDFT, normativas y mejores prácticas.
4. Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
5. Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
6. Alto nivel de integridad y ética profesional.
7. Capacidad para viajar cuando sea necesario.
8. Tener experiencia en agencia de vehículos.
Transportes Lock SA de CV ofrece un ambiente de trabajo desafiante y gratificante, oportunidades de desarrollo profesional y un paquete de compensación competitivo. Si estás buscando un rol que te permita marcar una diferencia real en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, te invitamos a postularte para este importante puesto en nuestra empresa.
Transportes Lock SA de CV es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Estamos comprometidos con la diversidad e inclusión y damos la bienvenida a candidatos de todos los orígenes étnicos, culturales, de género u orientación sexual.
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Detalles de la oferta
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