GERENTE SENIOR DE CUMPLIMIENTO/LEGAL

Estamos buscando un Gerente de Cumplimiento/Legal con experiencia y proactividad para unirse a nuestra startup fintech SOFOM ENR. Este puesto es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, enfocándose en la legislación financiera mexicana y los requisitos de la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros).

Responsabilidades:

- Supervisar el cumplimiento de la LGOAAC y la CONDUSEF.
- Desarrollar, implementar y gestionar políticas y procedimientos internos de cumplimiento para satisfacer los requisitos regulatorios de SOFOM ENR, incluyendo la prevención de lavado de dinero (PLD) y la financiación del terrorismo.
- Asegurar el funcionamiento adecuado y la gestión de los sistemas PUR, cumpliendo con las obligaciones de reporte ante la CONDUSEF y la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores).
- Proporcionar asesoría legal sobre contratos, alianzas y acuerdos operativos, asegurando el cumplimiento de las leyes financieras mexicanas.
- Colaborar con diversos equipos para garantizar que todas las operaciones cumplan con las normativas locales, incluyendo la revisión de productos y estrategias de marketing.
- Gestionar las relaciones con organismos regulatorios, respondiendo a auditorías y consultas de la CONDUSEF y otras autoridades.
- Redactar, negociar y revisar contratos, minimizando riesgos legales y de cumplimiento.
- Realizar auditorías internas y revisiones de cumplimiento para identificar riesgos y proponer acciones correctivas.
- Mantenerse al día con los cambios en la legislación financiera mexicana y adaptar las políticas de la empresa en consecuencia.
- Proporcionar formación al personal sobre requisitos legales y de cumplimiento, fomentando una cultura de cumplimiento en la organización.

Requisitos:

- Título universitario en Derecho, Cumplimiento o afín.
- Mínimo 4 años de experiencia en roles de cumplimiento y legales, con un sólido historial en el sector financiero, preferiblemente en SOFOMs o empresas fintech.
- Conocimiento profundo de la LGOAAC, la Ley de la CONDUSEF y normativas de PLD.
- Experiencia en la gestión de sistemas PUR y en el trabajo con sistemas SITI/PLD de la CNBV.
- Capacidad comprobada para desarrollar y gestionar políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Excelentes habilidades en redacción y negociación de contratos.
- Dominio del español y el inglés, con fuertes habilidades de comunicación (INDISPENSABLE)
- Capacidad para trabajar de forma independiente en un entorno dinámico y acelerado.

Habilidades deseadas:

- Experiencia previa en una SOFOM ENR o una institución financiera similar.
- Fuertes habilidades organizativas y de gestión de proyectos.
- Capacidad para diseñar e implementar procesos de cumplimiento desde cero.
- Enfoque proactivo y orientado al detalle frente a desafíos legales y de cumplimiento.

¿Te interesa? Si cumples con los requisitos y estás listo para asumir un rol desafiante en un entorno innovador, ¡nos encantaría conocerte!